| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 4 月 1 日 14:30 在北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 法律意见书 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、 真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法 律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0139 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司上海实均信息技术有限公司（以下简称"上海实均"） 与招商银行股份有限公司上海分行签订了授信额度为人民币 2,000 万元的《授信 协议》，上海实均以其自有房产（坐落于上海市沪南公路 8666 弄 9 号全幢）进 行抵押担保，公司就前述融资业务与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最 高额不可撤销担保书》。 三、被担保人的基本情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-033）。 四、担保合同的主要内容 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 不提前赎回"思特转债"的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇""公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对思特奇不提前赎 回"思特转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、 "思特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京 思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。公司本次发行的可转债转 股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 不提前赎回"思特转债"的核查意见 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公 司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股，思特转债转股价格调整 为9.90元/股，自2023年1月5日起生效。 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公 司实施2022年度权益分派后，思特转债转股价格调整为9.89元/股，自2023年5月 26日(除权除息日)起生效。 三、"思特转债"有条件赎回条款与触发情况 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券""保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"思特奇""公司")的持续督导保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号 -- 可转换公司债券》等有关规定,对思特奇不提前赎 回"思特转债"事项进行了核查,核查情况如下: 一、"思特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于核准北京 思特奇信息技 ...

一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》 公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（简称"思特转债"） 并于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 25 日期间， 公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于"思特转债" 当期转股价格（9.89 元/股）的 130%（12.857 元/股），已触发《北京思特奇信息 技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件 赎回条款。 结合当前市场情况及公司实际情 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于不提前赎回"思特转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 25 日期间，北京思特奇信息技术股份 有限公司（简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格（9.89 元/股）的 130%（12.857 元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称"《募集说明书》"）， 已触发"思特转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"思 特转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日），"思特转债"再 ...

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-008）。 近日，公司完成了上述注册资本工商变更登记及章程备案的手续，领取了由 北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，载明基本信息如下： 名称：北京思特奇信息技术股份有限公司 住所：北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层 法定代表人：吴飞舟 注册资本：33,117.1437 万元 成立日期：1995 年 12 月 25 日 经营范围：技术开发、技术转 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于"思特转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 18 日期间，公司股票价格已有十个交易 日的收盘价不低于"思特转债"当期转股价格(9.89 元/股)的 130%（即 12.857 元 /股）。若在未来触发"思特转债"有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条 件赎回条款的约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"），敬请广大投资者及 时关注 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会 与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 3 月 14 日召开职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监 事。与会职工代表通过并形成以下决议： 选举廉慧先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本 次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规对监事任职资格和条件的规定， 并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 附件：职工代表监事简历 廉慧先生：1981 年 10 月出生，本科学历。曾任北京苏宁电器有限公司财务 副 ...