证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-058 扬州晨化新材料股份有限公司 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日 以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十三 次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日上午 10:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼会议室以现场会议的方式召开。 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告全文》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》全文 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-057 扬州晨化新材料股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日上午 8:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-056 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金 进行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据相关决议及意见，公司于 2024 年 4 月 10 日使用 2,000 万元自有闲置资金购买"银 河水星 6 号集合资产管理计划"，产品应于 2024 年 10 月 9 日到期赎回。公司从资金使用效 率、增加投资收益的角度出 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-055 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金 进行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司使用自有闲置资金购买了 5,600 万元的理财产品。 现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 | (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-054 扬州晨化新材料股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 近日，公司收到淮安晨化现金分红款人民币 5,000 万元。 淮安晨化为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%股权。 上述利润分配对公司 2023 年财务报表无影响，将增加公司 2024 年度母公司报表 净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表利润，因此，不会影响公司 2024 年度 整体经营业绩。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化新 材料有限公司（以下简称"淮安晨化"），根据其《公司章程》规定并经股东决 定，同意根据淮安晨化 2023 年度累计未分配利润，以现金方式向股东分配利润 人民币 5,000 万元。 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-053 1、主要投资风险揭示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金 进行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司子公司使用自有闲置资金购买了 2,000 万元的理财产品。 现将具体情况公告如下： 理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、 不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-052 扬州晨化新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见 2024 年 5 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。 近日，公司已完成了相关变更登记手续，取得了扬州市行政审批局换发的《营业执 照》。《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：913210001410496687 2、名称：扬州晨化新材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：宝应县曹甸镇镇中路 231 号 5、法定代表人：于子洲 7、成立日期：1995 年 05 月 12 日 8、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三 （β-氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶研制 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-051 扬州晨化新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元， 扣除 承销 费 和 保 荐 费 29,000,000.00 元后的募集资金为人民币 235,250,000.00 元，已由主承销商中航 证券有限公司于 2017 年 2 月 7 日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应支 行曹甸分理处的 10167401040006115 专户 128,160,000.00 元、汇入江苏宝应农 村商业银行股份有限公司曹甸支行的 3210230241010000205274 专 户 67,030,000.00 元、汇入中国建设银行股份有限公司宝应支行的 32050174 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-046 扬州晨化新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的内容真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告全文及摘要》。 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十二次会 议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日上午 9:00 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-047 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告全文及摘要》。 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十二次 会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公 ...