证券简称：晨化股份 证券代码：300610 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 扬州晨化新材料股份有限公司 二〇二四年十月 1 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-064 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事梁永进先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人梁永进先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人梁永进先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，扬州晨化新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事梁永进先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的关于股权激励计划的相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事梁永进先生，其基本情况 如 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下称"晨化股份"或"公司"）的委托，就晨化股份拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下称《上市 规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024年修订）》（以下称《自律监管指南》）等有关法律、法规和其他规范性 文件的规定而出具。 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 1 史永兵 董事、副总经理 10 3.4200% 0.0471% 2 郝巧灵 董事、副总经理 10 3.4200% 0.0471% 3 吴达明 董事、副总经理、董 事会秘书 10 3.4200% 0.0471% 4 毕继辉 董事 3 1.0260% 0.0141% 5 徐 峰 董事 1 0.3420% 0.0047% 6 董晓红 副总经理 10 3.4200% 0.0471% 7 成 宏 副总经理、财务总监 10 3.4200% 0.0471% 中层管理人员及业务骨干（104 人） 238.4 81.5321% 1.1240% 合计 292.4 100.0000% 1.3786% 一、限制性股票激励计划分配情况 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 ...

扬州晨化新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激 励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：晨化股份 股票代码：300610 | 独立财务顾问(如有)：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ 否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-063 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十四次会 议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号 公司六楼会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主持， 董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司管理人员及业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定《扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-061 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金 进行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。据相关决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 500 万元的理财产品。现将具体情况公告如下： | 序 | 资金来 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 | | 产品 | | 预期 年化 | | --- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Buy" with a target price of RMB 10.71 [2][4]. Core Insights - The company reported a net profit growth of 71% year-on-year for the first three quarters of 2024, with a 69% increase in Q3 alone. Revenue for the first three quarters was RMB 685 million, down 4.6% year-on-year, while net profit attributable to the parent company was RMB 67 million (RMB 47 million after deducting non-recurring gains and losses), reflecting a 70.6% increase year-on-year (131.2% after deduction) [2][4]. - The rapid growth in net profit is attributed to the company's proactive adjustment of its production structure and strong sales of high-value-added polyether amine products. An expected recovery in demand from the wind power sector is anticipated to improve the market for traditional polyether amine products [2][4]. - The price of polyether amine D230 remains under pressure, with a 7% decrease in average price in East China to RMB 12,900 per ton in Q3 2024. The company has adjusted its production structure to stop loss-making products and focus on high-demand grades, with prices for other grades ranging from RMB 14,000 to RMB 30,000 per ton [3][4]. - The gross profit margin for the first three quarters increased by 3.6 percentage points to 20.0%, with Q3 gross profit margin rising by 3.3 percentage points to 21.7%. The sales net profit margin increased by 4.3 percentage points year-on-year to 9.5% [3][4]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of RMB 685 million, a decrease of 4.6% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was RMB 67 million, reflecting a year-on-year increase of 70.6% [2][4]. - The company’s projected net profits for 2024-2026 are RMB 93 million, RMB 108 million, and RMB 120 million respectively, with year-on-year growth rates of 53%, 16%, and 11% [4][5]. - The estimated earnings per share (EPS) for 2024-2026 are RMB 0.44, RMB 0.51, and RMB 0.56 respectively [4][5]. Market Outlook - The company is expected to benefit from the recovery in the polyether amine market and the contribution from ongoing projects, which are anticipated to provide incremental growth in the future [4]. - The target price of RMB 10.71 is based on a 21x price-to-earnings (P/E) ratio for 2025, aligning with the average consensus forecast for comparable companies [4].