ft 2024 : 可持续发展 暨环境、社会和治理(ESG)报告 扬州晨化新材料股份有限公司 YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 产品的创新与服务 目录 关于晨化股份 可持续发展管理 公司治理 关于本报告 董事长致辞 CONTENTS目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于晨化股份 | 03 | | 可持续发展管理 | 09 | | 绿色发展 | | --- | | 安全生产管理 | 26 | | --- | --- | | 环境保护 | 29 | | 能源管理 | 31 | | 生物多样性保护 | 31 | | 01 | 公司治理 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 12 | | 完善公司治理 | 13 | | 投资权益保护 | 14 | | 强化风险管理 | 15 | | 04 | 回馈社会 | | | --- | --- | --- | | 关心员工福祉 | | 33 | | 助力乡村振兴 | | 37 | | 践行公益慈善 | | 38 | 05 ₪ 读者意见反馈表 指标索引 绿 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 18 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 扬州晨化新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-028 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，认 真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司、股东和员工的合法权益， 确保了公司规范运作。现将 2024 年监事会工作报告如下： 3、公司于 2024 年 10 月 17 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《公司 2024 年第三季度报告全文》。 1 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会召开了 6 次会议，列席了 6 次董事会，列席了 2 次股东大 会，对公司生产经营、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督检查。 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-030 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-018 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日下午 14:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向各 位独立董事发出召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的通知， 2025 年 4 月 7 日在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会 议的方式召开。本次会议由会议召集人梁永进先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公司 法》和《公司章程》规定，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司 法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了 公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-017 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号 公司十一楼 1102 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理于子洲先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 2、监事会审议意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度 股东会审议。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东会审议。 一、审议程序 1、董事会审议意见 2 3、独立董事专门委员会审议意见 根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公 司法》和《公司 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票 2、回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。 3、回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币15.50元/股 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）不 超过人民币4,000万元（含本数）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 6、回购实施期限：回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购总金额上 下限计算，预计回购股份数量为1,290,323股至2,580,645股，占公司目前总股本的 0.60%至1.20%。具体回购股份的数 ...

中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化 新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对晨化股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民 币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人 民币 46,030,000.00 元，实际募集资金净额 ...