浙江美力科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《浙江美力科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 ...

第一条 为加强浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融劵交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 浙江美力科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 股票买卖禁止行为 第 ...

浙江美力科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，保障公司运营稳定及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件和《浙江美 力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董事任期届满，除非经股东会选举连任，其职务自任期届满之日起 自然终止。 董事任期届满而董事会未能及时改选的，在新董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。 董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事 ...

浙江美力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 上述人员对其职权范围内知悉的重大信息负有向公司董事会和董事会秘书报 告的义务。 第四条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司（含 全资子公司、控股子公司）出现、发生或即将发生根据本制度规定需报告的情形时， 负有报告义务的人员应将有关信息告知公司董事长、董事会秘书，确保及时、真实、 准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书、报告人以及其 他因工作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。在 信息公开披露前，公司董事会应将信息知情人尽量控制在最小范围内。 第一章 总 则 第一条 为加强浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》及《浙江美力科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的 实际，制定本制度。 第 ...

浙江美力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江美力科技股份有限公司 ( 以下简称"公司")的内部 审计工作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国审计法》、中国内部 审计协会制定的《中国内部审计准则》等有关法律、规章制度以及《浙江美力科 技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。公司内部审计的主要使命是在公司内部实施一种独立、 客观的确认和咨询活动，并以对组织提供增值服务和改善组织的运营为指导方向。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 凡公司及其全资、控股子公司均应按照本制度规定, 接受内部审计 监督。 第二章 职责与范围 第五条 内部审计的职责是促成公司的有效经营管理并帮助董事会和审计委 员会履行其所负有的责任。 第六条 内部审计的范围: (六) 公司领导交办的审计事宜。 第七条 内部审计组织的主要权限: (一) 根据内 ...

浙江美力科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形 象、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者 及公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文 件和《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件或信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广、严重影响公司公众形象或正常生产经营、 使公司已经或可能遭受较大损失、已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织体系及其工作职责 第四条 ...

浙江美力科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美力科技股份有限公司董事会现就提名梁永忠为浙江美力科 技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提 ...

浙江美力科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美力科技股份有限公司董事会现就提名孙金云为浙江美力科 技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提 ...

关于增加向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-069 浙江美力科技股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。为 实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信 150,000 万元的基础 上，拟增加 150,000 万元的综合授信，本次增加授信额度后，公司及子公司向银 行申请的综合授信额度合计不超过人民币 300,000 万元。本次拟增加授信额度的 有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 21 日。 授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、 固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等 1 综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权董 事长代表公司签署上述授信额度内的一 ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁永忠作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...