内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海富瀚微电子股份有限公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责权限、工作内 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职 责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏 离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使 用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真实、 准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效益； 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 上海富瀚微电子股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》（中国证监会令第 226 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和公司章程、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告 ...

| | | 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 上海富瀚微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公 司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特定对象发 行 581.19 万可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、 发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元， 其中承销及保荐费用人民币 ...

为满足公司经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含子公司）拟向金融 机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自本次董事会审 议通过之日起 24 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融 机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 上述授信额度并非公司实际融资金额，具体金额根据公司实际经营需求确定。 授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等。具体授 信金额、授信方式等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。同时， 公司董事会授权管理层根据业务开展情况在上述授信额度内行使决策权与签署 融资协议及相关文件，并由公司财务部负责具体实施。 向金融机构申请综合授信，是为了满足公司生产经营的需要，有利于促进公 司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信事项不会 对公司发展造成不利影响。 特此公告。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年初占用 2025 | 年半年度占用 2025 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 年半年末 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 度偿还累计 发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-051 2025 年 8 月 1 上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人刘艳及会计机构负责人(会计主 管人员)晏勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨小奇先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 ...

Core Points - The stock price of Fuhang Micro (300613) closed at 52.0 yuan on August 14, 2025, down 3.18% with a turnover rate of 5.58% and a trading volume of 122,300 hands, amounting to 657 million yuan [1] - The company reported a total operating revenue of 318 million yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 11.00%, and a net profit attributable to shareholders of 14.64 million yuan, down 59.46% year-on-year [1] - Fuhang Micro has a current ratio of 10.567, a quick ratio of 8.803, and a debt-to-asset ratio of 22.40% [1] Financial Flow - On the day of reporting, the net outflow of main funds was 33.97 million yuan, accounting for 5.17% of the transaction amount [1] - Large orders saw a net outflow of 42.39 million yuan, representing 6.45% of the transaction amount, while small orders had a net inflow of 36.26 million yuan, accounting for 5.52% [1] Company Background - Fuhang Micro Electronics Co., Ltd. was established in 2004 and is located in Shanghai, primarily engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices [2] - The company has invested in 9 enterprises, participated in 2 bidding projects, and holds 206 patents along with 1 trademark [2]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，8月8日，汽车芯片指数午后跌幅扩大至2.01%，成分股普跌，东芯股份跌5.52%、纳芯微 跌3.72%、富瀚微跌3.64%。 ...