| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 一、审批程序 1、董事会审议 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议 上海富瀚微电子股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：拟以现有总股本 232,229,690 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,214,993 股后的股份数 230,014,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含 税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 | （元） | | | --- | --- | | 最近三个会计年度 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于股票期权激励计划符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象128名， 可行权的股票期权数量为 885,903 份，行权价格为 42.93 元/份。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象 180 名，可 行权的股票期权数量为 218,766 份，行权价格为 64.92 元/份。 2、本次可行权的股票期权数量合计 1,104,669 份，占目前总股本的 0.48%； 3、本次行权选择自主行权方式，且需公司在深圳证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公 告，敬请投资者注意。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第二十 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编码：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟注销的股票期权合计 697,861份，占公司目前总股本的比例为 0.30%。 其中： 1、注销 2021 年股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权 合计 19,537 份； 2、注销 2022 年股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权 合计 678,324 份。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2021 年股票期权激励计划、2022 年股票期权计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 697,861 份进行注销。现对有关事项说明如下： 一、 股票期权激 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券对富瀚微 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号文）同意注册， 公司发行面值总额为 581,190,000 元的可转换公司债券，募集资金总额为 581,190,000 元 ， 扣除 各 项 发 行 费 用 11,500,900.23 元 ， 募 集资 金 净 额 为 569,689,099.77 元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 12 日对公 司向不特 ...

审计报告 上海富瀚微电子股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2203 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 118 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期、2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权及注销 2021 年、2022 年股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海富瀚微电子股份有 限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，作为公司 2021 年股票期权激励计划（以 下简称 2021 年激励计划）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激励计 划，与 2021 年激励计划合称激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海富瀚微电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上 ...

内部控制审计报告 上海富瀚微电子股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2280 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2280 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富瀚 微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 1 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人刘艳及会计机构负责人(会计主 管人员)晏勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事职务 | | | | 李蓬 | 董事 | 重要工作时间冲突 | 李源 | 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张文军） 各位股东及股东代表： 本人作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、审 慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张文军，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交 通大学，博士学历。历任德国飞利浦工业公司工程师、上海交通大学电子信息与 电气工程学院教授、院长、上海交通大学副校长，现任上海交通大学电子信息与 电气工程学院讲席教授，兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家、重庆广电 数字传媒股份有限公司独立董事；2021 年 5 月起至今任公司独立董事。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

本人作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、审 慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张占平，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学民商 法学硕士，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA，历任上海市杨浦区人民 法院审判人员，现任上海瀛东律师事务所名誉高级合伙人、德力西新能源科技股 份有限公司独立董事；2021 年 5 月起至今任富瀚微独立董事。 上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张占平） 各位股东及股东代表： 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人任职期间公司召开董事会 10 次、股东大会 3 次，本人出席 了上述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议事 ...