本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于调整董事会 专门委员会设置及组成人员的议案》，现将具体内容公告如下： 一、董事离任及补选情况 公司于近日收到股东西藏东方企慧投资有限公司、杰智控股有限公司通知， 其原推荐担任公司董事的李蓬先生、陈浩先生因工作需要不再担任公司董事职务， 同时，李蓬先生不再担任公司第五届董事会战略委员会委员的职务，陈浩先生不 再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员的职务。 公司股东西藏东方企慧投资有限公司推荐并提名宁旻先生（简历详见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第 五届董事会届满之日止，候选人资格已经公司提名委员会审核通过。 李蓬先生、陈浩先生之离任自公司股东会选举产生上述新任董事之日起生效。 其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会多元化政策 （草案） （H股发行上市后适用） 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）认同并深信董事会多元化有利于提升其 表现素质，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本政策"）。 1. 目的 本政策旨在载列达致公司董事会多元化而采取的方针。 2. 愿景 公司认同并深信董事会多元化有利于提升其表现素质。 4. 可计量目标 3. 政策声明 公司将基于一系列多元化角度甄选候选人，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背 景、专业经验、技能、知识及服务年期。最终决定将视乎入选候选人可为董事会带来 的益处及贡献。董事会成员的组成（包括性别、年龄及服务年期）将每年在企业管治 报告中披露。 5. 监察及报告 为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及可 持续发展的关键元素。公司在设定董事会成员的组成时，已从多个方面考虑董事会多 元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决定召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年10月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月16日9:15-9:25、9:30 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：20 | 2 | 5 - | 06 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知已于 2025 年 9 月 22 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海富瀚 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 第五条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位 和个人提供、公开披露，或者通过其境外上市主体提供、公开披露 的文件、资料涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，应当依法报有 审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可 对外提供或者公开披露。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确 或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于 国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门 确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密或者经有关业 务主管部门确定不属于涉及国家机关工作秘密的，公司相关主体可 径行向证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供 或者公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家秘密或者有关业 务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的，公司相关主体应按本条 前款规定履行批准程序并报同级保密行政管理部门备案后再行提供 或者公开披露。 1 括但不限于境内外证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估公 司、内控顾问、行业顾问、印刷商等）。 公司境外主体应按照本制度的相关规定协助并确保公司境内主体不 违反有关法律 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的有关规定，以及 《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） （【】年【】月） | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会提案 | 17 | | 第八节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为保障上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件、股票上市地证券监管规则的 规定，结合公司实际情况，制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二条 董事会成员中的非职工代表董事由股东会选举产生，董事会对股东 会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为确保上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信息披 露的真实、准确、完整和及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港 证监会"）内幕消息披露指引等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、规范性文件及 《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或公司 经营产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，及根据本公司股票上市地的 相关证券法律、法规、证券监管规则、监管机构及证券交易所规定须予披露的信息；本制 度所称"披露" ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数，并至 少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有 ...