上海富瀚微电子股份有限公司 第五条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位 和个人提供、公开披露，或者通过其境外上市主体提供、公开披露 的文件、资料涉及国家秘密、国家机关工作秘密的，应当依法报有 审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可 对外提供或者公开披露。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确 或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于 国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门 确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密或者经有关业 务主管部门确定不属于涉及国家机关工作秘密的，公司相关主体可 径行向证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供 或者公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家秘密或者有关业 务主管部门确定涉及国家机关工作秘密的，公司相关主体应按本条 前款规定履行批准程序并报同级保密行政管理部门备案后再行提供 或者公开披露。 1 括但不限于境内外证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估公 司、内控顾问、行业顾问、印刷商等）。 公司境外主体应按照本制度的相关规定协助并确保公司境内主体不 违反有关法律 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的有关规定，以及 《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） （【】年【】月） | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会提案 | 17 | | 第八节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为保障上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件、股票上市地证券监管规则的 规定，结合公司实际情况，制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二条 董事会成员中的非职工代表董事由股东会选举产生，董事会对股东 会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为确保上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信息披 露的真实、准确、完整和及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港 证监会"）内幕消息披露指引等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、规范性文件及 《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或公司 经营产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，及根据本公司股票上市地的 相关证券法律、法规、证券监管规则、监管机构及证券交易所规定须予披露的信息；本制 度所称"披露" ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数，并至 少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有 ...

对外投资管理制度 （草案） 上海富瀚微电子股份有限公司 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经理等组织机 构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规章、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售金融资 产等（设立或增资全资子公司除外）。 第三条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策、公司股票上市地证券监 管规则及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，基于长期可持续发展理念的基础上完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向 董事会提出建议，积极履行公司在可持续经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于董事会战略委员会、审计与风险控制委员会更名暨 上述修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议并自股东会审议通过后生效； 相关委员会工作细则自董事会审议通过后生效。 《公司章程》修订对照表详见附件，《股东会议事规则》《董事会议事规则》 及相关委员会工作细则详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年 9 月 29 日 附件：《公司章程》修订对照表 修订《公司章程》及相关委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名、董事会 审计与风险控制委员会更名暨修订<公司章程>及相关工作细则的议案》，现将 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管规则及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其 为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范 运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及 公司章程等有 ...