| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可行权的股票期权数量为 218,766 份，占公司现有总股本的 0.09%，行 权价格为 64.92 元/份； 2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理时间，实际可行权期限为 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 股票期权激励计划符合行权条件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可行权的股票期权数量为 885,903 份，占公司现有总股本的 0.38%，行 权价格为 42.93 元/份； 2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理时间，实际可行权期限为 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 13 日 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 股票期权激励计划符合行权条件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过 ...

Summary of the Conference Call for 富瀚微 Company Overview - The conference call discusses 富瀚微, a company involved in the semiconductor industry, particularly focusing on products related to wireless connectivity, AI, and smart display technologies. Key Points and Arguments Financial Performance - In Q1 2025, the company reported sales revenue of 318 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 14.64 million yuan, with a gross margin of 38.3% [4] - Revenue decreased by 39.36 million yuan year-on-year due to strategic inventory control by major clients, impacting gross profit by approximately 15.08 million yuan [4] - The company anticipates that the impact of inventory adjustments will gradually recover as effective demand from major clients remains [4] Client Inventory Management - Major clients have reduced their inventory levels from 9-12 months to around 3 months, which is considered a safe level, indicating that further significant reductions are unlikely [5] - Changes in client management teams and optimistic views on US-China relations may influence strategic decisions regarding inventory [5] Product Development and Market Opportunities - 富瀚微 is actively expanding its product offerings in wireless connectivity, particularly in WiFi-related products, and is also focusing on Bluetooth technology [2][8] - The company has generated revenue from its codec chip business in the smart display sector, particularly in applications like smart doorbells and video intercoms, with expectations for gradual growth [9][10] - The demand for NVR (Network Video Recorder) specialized controllers is increasing due to the expansion of AI applications, with enhanced functionalities leading to potential price increases [15] AI and New Technologies - The AI ISP (Image Signal Processor) product is under development, showing significant improvements in imaging under low-light conditions, with expectations for rapid growth in revenue in the second half of the year [3][19] - The company is optimistic about the market opportunities arising from advancements in AI technology and is increasing investments in market development, leading to a rise in sales expenses [4] Industrial and Machine Vision Products - Progress in industrial and machine vision products is promising, with increased demand as clients experience improved production efficiency [16] - The company is currently in a waiting phase for volume production, with no clear timeline for when this will occur [18] IoT and Smart Applications - The IoT revenue includes various small applications, indicating a broad demand for display technology upgrades, although current scale is limited [11] - The company is focusing on consumer security and AIoT applications, differentiating itself from competitors who may have broader scopes [23] Future Outlook - While the company cannot provide precise revenue guidance, it remains optimistic about growth prospects, particularly in industrial systems, which typically require more time to develop [17] - The company is exploring the development of high-performance chips to meet the increasing computational demands of new technologies like 文搜万物 (Object Recognition) [22] Additional Important Insights - The company is not directly engaging with end manufacturers but is collaborating with solution providers to support the ecosystem, which includes various stakeholders [14] - The company’s DVR chips support both encoding and decoding, showcasing its capability to adapt to different application scenarios [24] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting the company's current performance, strategic directions, and market opportunities.

提名人上海富瀚微电子股份有限公司董事会现就提名方瑛为上海富瀚微电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海富瀚微电子股份有限公司第四届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有) ...

提名人上海富瀚微电子股份有限公司董事会现就提名张占平为上海富 瀚微电子股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和 深 ...

如否，请详细说明：______________________________ 上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张占平作为上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海富瀚微电子股份有限公司董事会提 名为上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨小奇先生、万建军 先生、陈浩先生、李蓬先生、杨晓河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件） ...

上海富瀚微电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 具体修订对照情况如下： | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护上海富瀚微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）及其股东和债 | | 为维护上海富瀚微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）股东、职 | | 第一条 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | | | 1 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | | | | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | | | | 他有关规定，制订本章程。 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | | 2 | 第五条 公司住所：上海市徐汇区宜山 | | 公司住所：上海市徐汇区宜山 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方瑛作为上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海富瀚微电子股份 有限公司董事会提名为上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"该 公司")第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料(如有)。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规 ...

声明人张文军作为上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海富瀚微电子股份有限公司董事会提 名为上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...