非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 半年度占 | 2024 半年 | 半年度 2024 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年期初占 2024 | 用累计发生金 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 半年期末 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | | | 用资金余额 | 额（不含利 | 的利息(如 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | 金额 | | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人 及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知已于 2024 年 8月 16 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度经 ...

| | | 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议决定于2024年9月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议 的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午14:30 上海富瀚微电子股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场 会议 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特 定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金 总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信 评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税 金额为人民币 11,500,900.23 元，其中承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主 承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入公司前先行扣除）后，公司本次发行可 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益， 提高公司审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度执行。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计与风险控制委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会及股东大会审议决定。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于富瀚转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"富瀚转债"将于 2024 年 8 月 6 日按面值支付第三年利息，每 10 张"富 瀚转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 10 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 5 日 3、除息日：2024 年 8 月 6 日 4、付息日：2024 年 8 月 6 日 5、本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2023 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，票面利率为 1.0% 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 5 日，截至 2024 年 8 月 5 日下午 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的"富瀚转债"持有人享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 ...

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 上海富瀚微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 中邮电子 周晴 深圳市国诚投资 王凡 国诚投资 胡懿鹏 银河证券 王子路 上海錾义创业投资有限公司 陆懿晨 开源证券 周勃宇 创华投资 李军辉 西南证券 刘淑娴 国金证券 孟灿 海通证券 李轩 华安证券 李元晨 华泰证券 陈钰 参与单位名称 华创证券 卢依雯 民生证券 李少青 及人员姓名 华创证券 高远 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2259 号"同意注册，公司 于 2021 年 8 月 6 日向不特定对象发行了 581.19 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,119.00 万元。 经深交所同意，公司 58,119.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 24 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"富瀚转债"，债券代码"123122"。 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"富瀚转债"（债券代码：123122）转股期为 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日；最新的转股价格为 92.14 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"富瀚转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议由董事长杨小奇先生主持，会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以电话、书面、电子 邮件等方式发出，于 2024 年 6 月 28 日以现场方式及通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2020 年、2021 年、2022 年股票 期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。 公司 2020 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格调整为 3 ...