富瀚微（300613）公告，2024年营业收入17.9亿元，同比下降1.76%；归属于上市公司股东的净利润 2.58亿元，同比增长2.04%；基本每股收益1.12元/股，同比增长1.82%。公司拟以现有总股本2.32亿股剔 除回购专用证券账户中已回购股份221.5万股后的股份数2.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

经核查独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]200Z2203 号 | | 注册会计师姓名 | 薛佳祺、叶春、俞莹 | 审计报告正文 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富瀚微公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海富瀚微电子股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0610 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚专字[2025]200Z0610 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称富瀚微）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富瀚微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富瀚微年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开了第四 届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本 次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一） ...

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理杨小奇先生，董事、 副总经理兼董事会秘书万建军先生、财务总监刘艳女士、独立董事方瑛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninf ...

| 证券代码：300613 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 | | | 进行现金管理的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"富瀚微"）于2025年4月 10日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际 经营情况，在审批有效期内使用不超过0.6亿元（含）闲置募集资金和不超过7亿 元（含）自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号文）同意注册， 公司发行面值 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，上海富瀚微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需计提的各项资产减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和金额 2024 年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计 2,588.18 万元，详情如 下： | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -625,540.98 | | | 应收账款坏账 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及日常经 营的需要，公司及控股子公司 2025 年度预计与关联方旷明智能科技（无锡）有 限公司（以下简称"旷明智能"）、珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称 "数字动力"）、上海芯熠微电子有限公司（以下简称"芯熠微"）、深圳市灯盏屋 科技有限公司（以下简称"灯盏屋"）、上海双深信息技术有限公司（以下简称 "双深科技"）日常关联交易金额合计不超过人民币 5,600 万元（不含税），公 司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 杨小奇先生 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造 成公司损失。 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等 有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核 查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第 十五次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司 （含子公司）继续开展外汇套期保值交易业务，总额度不超过人民币 4 亿元或等 值外币。额度使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月内，在交易额度范围内 可滚动使用。具体内容分别详见公司于 2023 年 10 月 26 日、2024 年 10 月 29 日 ...