上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | 第七节 | | 股东会提案 14 | | 第八节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事和董事会 17 | | 第一节 | | 董事的一般规定 17 | | 第二节 | | 独立董事 20 | | 第三节 | | 董事会 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 26 | | 第七章 | | 利润分配、 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为进一步完善上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海富瀚微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（ ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开了第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议 案》，公司董事会同意聘请安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每 年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。 最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 二、拟聘任会计师 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事 规则、内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上 市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订 及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体情 况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的情况 基于本次 H 股发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有 关法律、法规、规范性文 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵岩作为上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海富瀚微电子股份 有限公司董事会提名为上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"该 公司")第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

提名人上海富瀚微电子股份有限公司董事会现就提名赵岩为上海富瀚微电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海富瀚微电子股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于调整董事会 专门委员会设置及组成人员的议案》，现将具体内容公告如下： 一、董事离任及补选情况 公司于近日收到股东西藏东方企慧投资有限公司、杰智控股有限公司通知， 其原推荐担任公司董事的李蓬先生、陈浩先生因工作需要不再担任公司董事职务， 同时，李蓬先生不再担任公司第五届董事会战略委员会委员的职务，陈浩先生不 再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员的职务。 公司股东西藏东方企慧投资有限公司推荐并提名宁旻先生（简历详见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第 五届董事会届满之日止，候选人资格已经公司提名委员会审核通过。 李蓬先生、陈浩先生之离任自公司股东会选举产生上述新任董事之日起生效。 其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会多元化政策 （草案） （H股发行上市后适用） 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）认同并深信董事会多元化有利于提升其 表现素质，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本政策"）。 1. 目的 本政策旨在载列达致公司董事会多元化而采取的方针。 2. 愿景 公司认同并深信董事会多元化有利于提升其表现素质。 4. 可计量目标 3. 政策声明 公司将基于一系列多元化角度甄选候选人，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背 景、专业经验、技能、知识及服务年期。最终决定将视乎入选候选人可为董事会带来 的益处及贡献。董事会成员的组成（包括性别、年龄及服务年期）将每年在企业管治 报告中披露。 5. 监察及报告 为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及可 持续发展的关键元素。公司在设定董事会成员的组成时，已从多个方面考虑董事会多 元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决定召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年10月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月16日9:15-9:25、9:30 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：20 | 2 | 5 - | 06 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知已于 2025 年 9 月 22 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海富瀚 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 ...