| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发 出。本次董事会于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式召开，由董事长杨小奇先生 主持，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，其中李蓬董事因重要工作时间 冲突原因未出席，委托李源董事表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和规范性文件的 规定，报告内容 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 一、审批程序 1、董事会审议 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议 上海富瀚微电子股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：拟以现有总股本 232,229,690 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,214,993 股后的股份数 230,014,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含 税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 | （元） | | | --- | --- | | 最近三个会计年度 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编码：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟注销的股票期权合计 697,861份，占公司目前总股本的比例为 0.30%。 其中： 1、注销 2021 年股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权 合计 19,537 份； 2、注销 2022 年股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权 合计 678,324 份。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2021 年股票期权激励计划、2022 年股票期权计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 697,861 份进行注销。现对有关事项说明如下： 一、 股票期权激 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于股票期权激励计划符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象128名， 可行权的股票期权数量为 885,903 份，行权价格为 42.93 元/份。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象 180 名，可 行权的股票期权数量为 218,766 份，行权价格为 64.92 元/份。 2、本次可行权的股票期权数量合计 1,104,669 份，占目前总股本的 0.48%； 3、本次行权选择自主行权方式，且需公司在深圳证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公 告，敬请投资者注意。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第二十 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期、2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权及注销 2021 年、2022 年股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海富瀚微电子股份有 限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，作为公司 2021 年股票期权激励计划（以 下简称 2021 年激励计划）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激励计 划，与 2021 年激励计划合称激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海富瀚微电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上 ...

审计报告 上海富瀚微电子股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2203 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 118 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券对富瀚微 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号文）同意注册， 公司发行面值总额为 581,190,000 元的可转换公司债券，募集资金总额为 581,190,000 元 ， 扣除 各 项 发 行 费 用 11,500,900.23 元 ， 募 集资 金 净 额 为 569,689,099.77 元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 12 日对公 司向不特 ...

内部控制审计报告 上海富瀚微电子股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2280 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2280 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富瀚 微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,790,367,370.80, a decrease of 1.76% compared to ¥1,822,382,478.27 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥257,649,670.56, reflecting a 2.04% increase from ¥252,492,036.88 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥221,791,017.80, up 1.21% from ¥219,140,609.73 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.43% to ¥283,565,380.14 from ¥453,201,202.62 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 increased by 5.56% to ¥3,881,910,295.72 compared to ¥3,677,339,069.67 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders rose by 8.38% to ¥2,759,037,551.67 from ¥2,545,623,816.85 at the end of 2023[17]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.12 for 2024, a 1.82% increase from ¥1.10 in 2023[17]. - The total operating revenue was 1.79 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.76%[73]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 258 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.04%[73]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share count of 230,014,697 shares after excluding repurchased shares[4]. - The total distributable profit available for shareholders is approximately 1.68 billion CNY, with the parent company's distributable profit at approximately 1.74 billion CNY[184]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares, totaling approximately 27.6 million CNY, which represents 100% of the profit distribution amount[182]. Market and Industry Insights - The semiconductor market is projected to grow by 18.1% in 2024, reaching a total revenue of $626 billion (approximately ¥4.57 trillion) driven by AI and new IT infrastructure demands[27]. - The memory product segment, particularly HBM and high-performance DRAM, is expected to see a growth rate of 75.6% in 2024, making it the fastest-growing category in semiconductors[27]. - The automotive semiconductor market remains the third-largest application market, benefiting from the increasing penetration of electric and smart connected vehicles[27]. - The integrated circuit manufacturing capacity is currently experiencing a supply-demand imbalance, with advanced processes and packaging capacity being tight due to high-performance computing demand, while traditional mature processes have sufficient supply[32]. - The global smart camera market is expected to ship 137 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 7.7%[43]. - In the automotive sector, China's automobile production and sales are projected to reach 31.28 million and 31.44 million units in 2024, with year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[44]. Research and Development - The company is focusing on product innovation, including ultra-high pixel array products and AI-ISP algorithm-based low-light full-color cameras[74]. - The company has invested heavily in image signal processing technology, enhancing codec efficiency and optimizing video image experience, while its self-developed AI processor has achieved mass production[39]. - The company is developing high-performance AI edge computing chips aimed at various applications, including smart cameras and intelligent consumer electronics[94]. - R&D investment reached approximately ¥349.9 million in 2024, representing 19.54% of total revenue, up from 18.37% in 2023[97]. - The company has a strong R&D team with extensive experience in chip design and artificial intelligence, enabling it to meet diverse market demands[72]. - The company is focusing on expanding its product applications and improving chip integration, aiming to enhance product reliability and performance[39]. Risk Management - The company acknowledges various risks in its future operations, including technology innovation risks, market competition risks, and rising R&D labor costs[4]. - The company faces risks related to technological innovation, market competition, high customer concentration, rising labor costs, goodwill impairment, changes in industrial policies, exchange rate fluctuations, and international trade frictions[133][134][135][136][137][138][139][140][141]. - In 2024, the company recorded a goodwill impairment of 21.18 million due to the decline in operating performance of its subsidiary, Mouxin Technology[138]. Governance and Compliance - The company's financial statements are audited by Rongcheng Accounting Firm, ensuring compliance and accuracy[16]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and financial operations[152]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, utilizing multiple platforms to ensure equal access for all investors[149]. - The company has a comprehensive internal control system to manage risks and ensure normal business operations[149]. - The internal control audit report states that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024, according to relevant regulations[199]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 528, with 316 in the parent company and 212 in major subsidiaries[178]. - The professional composition includes 447 technical personnel, 26 sales personnel, 10 financial personnel, and 45 administrative personnel[178]. - The company has implemented a comprehensive compensation system based on performance assessment, providing competitive salaries and benefits to employees[180]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.9137 million yuan[170]. - The company has increased its recruitment of high-end talent, particularly in AI-related research and development, to strengthen its technological capabilities[78]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its product line and investing in R&D to establish differentiated competitive advantages in a challenging market environment[73]. - The company is focusing on external growth through strategic investments in emerging companies with technological advantages to build a collaborative network[131][132]. - The company is implementing a dual-driven strategy to consolidate existing markets and explore new markets by enhancing communication with both new and existing customers[128]. - The company is exploring partnerships with local firms to boost its distribution network, aiming for a 30% increase in reach by mid-2024[1].

本人作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、审 慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张占平，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学民商 法学硕士，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA，历任上海市杨浦区人民 法院审判人员，现任上海瀛东律师事务所名誉高级合伙人、德力西新能源科技股 份有限公司独立董事；2021 年 5 月起至今任富瀚微独立董事。 上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张占平） 各位股东及股东代表： 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人任职期间公司召开董事会 10 次、股东大会 3 次，本人出席 了上述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议事 ...