第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集年度股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： 上海富瀚微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第一条 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《上海富瀚微电子股 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围 内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补足委员人数。 1 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者")之间的沟通， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及公司章程等有关规 定，特制定本制度。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范 运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容与方式 第四条 投资者关系管理的工作对象主要包括： （一）投资者； 第五条 公司与投资者沟通的内容包括但不限于： 1 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解 和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、其他有关规 范性文件的规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 本办法第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海富瀚微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第八条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 1 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢 免。 第七条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任， 但是独立董事连任时间不得超过 6 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险控制委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海富瀚微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作细则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 审计与风险控制委员会 第三条 审计与风险控制委员会由3名不在公司担任高级管理人员的公司董事 组成，其中独立董事应占多数且其中一名独立董事须为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计与风险控制委员会成员，审计与风险控制委员 会成员也应当具备履行审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及公司章程等的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 审批权限及程序 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述 对外担保，参照相关法律法规执行。 第五条 下述担保事项须在董事会审议通过后经股东会审议批准： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； ...

关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 | 证券代码：300613 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"富瀚微"）拟以人民 币 3,823.0415万元认购重庆希微科技有限公司（以下简称"希微科技"或"目标 公司"）新增注册资本 39.0978 万元，同时以人民币 176.9585 万元受让原股东持 有的希微科技注册资本 1.8097 万元，合计投资金额 4,000 万元，本次交易完成 后，富瀚微将取得希微科技注册资本 40.9075 万元，占本次交易后希微科技 2.6601% 的股权。 同时，公司关联方江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "瀚联智芯"或"产业基金"）目前持有希微科技 10.2155%股份，本次拟以人民 币 812.3963 万元认购希微科技新增注册资本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥318,496,385.68, a decrease of 11.00% compared to ¥357,863,002.31 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,639,497.78, down 59.46% from ¥36,107,529.49 year-on-year[6] - The net profit margin for the reporting period was significantly impacted, with a weighted average return on equity of only 0.53%, down from 1.41% in the previous year[6] - Net profit for the current period was ¥559,803.14, a significant decline from ¥24,162,507.12 in the previous period, representing a decrease of 97.67%[23] - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, down from ¥0.16 in the previous period[24] - The total comprehensive income for the current period was ¥544,872.71, a significant drop from ¥24,162,507.12 in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 22.16% to ¥107,570,660.32 from ¥138,193,718.31 in the previous year[6] - Cash inflows from operating activities totaled ¥550,083,181.52, a decrease from ¥600,916,953.43 in the previous period[26] - Cash outflows for purchasing goods and services were ¥291,236,939.45, down from ¥333,285,543.00 in the previous period[26] - The net cash flow from operating activities was $107.57 million, a decrease of 22.2% compared to $138.19 million in the previous period[27] - Cash inflow from investment activities totaled $40.23 million, down from $121.28 million, reflecting a decline of 66.8%[27] - The net cash flow from investment activities was -$43.64 million, compared to a positive $32.33 million in the prior period[27] - Cash inflow from financing activities increased to $64.30 million, up from $43.84 million, representing a growth of 46.5%[27] - The net cash flow from financing activities was $60.92 million, a significant improvement from a negative $59.99 million in the previous period[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $1.87 billion, an increase from $1.79 billion[27] - The cash flow from operating activities decreased by $20.21 million compared to the previous period[27] - The company reported a cash outflow of $83.87 million for investment activities, slightly down from $88.95 million[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative $3.28 million, worsening from a negative $0.58 million[27] - The company’s cash and cash equivalents increased by $121.57 million during the period, compared to an increase of $109.96 million previously[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,857,905,583.37, a slight decrease of 0.62% from ¥3,881,910,295.72 at the end of the previous year[6] - The company reported a total current asset balance of ¥2,963,138,799.92, a decrease from ¥2,980,964,264.52 in the previous period[19] - Total liabilities amounted to ¥864,320,078.15, a decrease from ¥910,112,696.74 in the previous period[20] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥2,794,912,468.46 from ¥2,759,037,551.67 in the previous period[20] - Total operating costs decreased to ¥328,654,121.28, down 6.25% from ¥350,512,882.18 in the previous period[22] Shareholder Information - The top shareholder, Tibet Oriental Qihui Investment Co., Ltd., holds 15.64% of shares, totaling 36,325,156 shares[14] - The second-largest shareholder, Chen Chunmei, owns 13.22% with 30,707,851 shares[14] - The company has a total of 13,205,026 shares under lock-up agreements, primarily due to executive lock-up[16] - The company has no changes in the number of preferred shareholders or their holdings[15] Operational Insights - The company experienced a significant reduction in accounts receivable, down 52.50% to ¥224,462,767.07, due to timely collection of previous sales[11] - Sales expenses increased by approximately ¥3,820,000, reflecting a 74.57% rise compared to the previous year, primarily due to increased manpower costs for market expansion[11] - The company reported a 460.93% increase in financial expenses, attributed to decreased interest income and increased foreign exchange losses[11] - The company is optimistic about new market opportunities arising from advancements in AI technology and is actively expanding its customer base[7] - The company plans to gradually improve its inventory adjustment impact, which has affected revenue due to strategic inventory control by major customers[6] - Accounts receivable decreased significantly from ¥472,557,277.32 to ¥224,462,767.07[18] - Inventory rose slightly from ¥485,657,168.30 to ¥494,874,766.21[19] - Short-term borrowings increased to ¥118,075,759.04 from ¥85,839,917.68[19] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥85,023,087.19 from ¥85,300,542.22 in the previous period[23]

（2025 年 4 月） 上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会提案 | 14 | | 第八节 | | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 利润分配、 ...