| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨小奇先生《关于提议回购公司股 份的函》，杨小奇先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨小奇先生 2、提议时间：2024 年 2 月 28 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 股份回购。 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案 决议前 3 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市科学技 术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。具体情况如下： 证书编号：GR202331007636 2024 年 2 月 27 日 发证时间：2023 年 12 月 12 日 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等相关规定，通过高新技术企业认定后公司将连续三年 享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，可按 15%的税率缴纳企业所得税。 同时，公司满足国家规划布局内重点集成电路设计企业税收优惠条件，2023 年 度公司已按照 10%的税率预缴企业所得税，本次通过高新 ...

眸芯科技（上海）有限公司 审计报告及财务报表 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月 信会师报字[2024]第 ZA10063 号 眸芯科技(上海)有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"富 瀚微")拟收购 49%股权的标的资产眸芯科技(上海)有限公司(以 下简称"眸芯科技")的财务报表,包括2021年12月31日、2022年 12 月 31 目及 2023 年 9 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2021 年 度、2022年度及 2023年1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 眸芯科技（上海）有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 上海富瀚微电子股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | 1-2 | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | | 备考合并利润表 | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | 1-84 | =计师事务』（特殊普通 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZA10064 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称贵 公司)按照后附的备考财务报表附注四所述的编制基础编制的备考 财务报表,包括2022年12月31日、2023年9月30日的备考合并资 产负债表,2022年度、2023年1-9 月的备考合并利润表以及备考合 并财务报表附注。这些备考财务报表的编制是贵公司管理层的责任, 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考财务报表出具审 阅报告。 ...

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 上市地：深圳证券交易所 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 上市地：深圳证券交易所 上海富瀚微电子股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付 | 海风投资有限公司 | | | 上海灵芯企业管理中心（有限合伙） | | 现金购买资产的交易对方 | 上海视擎企业管理中心（有限合伙） | | | 杨松涛 | | 募集配套资金的交易对方 | 不超过 名特定对象 35 | 独立财务顾问 签署日期：2024 年 2 月 声 明 1 同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告及其摘要披露的各项风险因素。投资 者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其它专业顾问。 二、交易对方声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 上海富瀚微电子股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及 时、公平地披露信息，本报告书内容及其摘要内容的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2024 年 2 月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受上 海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司 重大 ...

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 上市地：深圳证券交易所 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 上市地：深圳证券交易所 上海富瀚微电子股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付 | 海风投资有限公司 | | | 上海灵芯企业管理中心（有限合伙） | | 现金购买资产的交易对方 | 上海视擎企业管理中心（有限合伙） | | | 杨松涛 | | 募集配套资金的交易对方 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：2024 年 2 月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 上海富瀚微电子股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及 时、公平地披露信息，重组报告书内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理 性，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会关于 本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的说明 鉴于上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海） 有限公司（以下简称"眸芯科技"或"标的公司"）49%股权（以下简称"标的 资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，上市公司就本次交易是否摊薄即期回报 进行了分析，本次交易对即期回报摊薄的影响、防范和填补措施以及相关承诺如 下。 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年年报、2023 年 1-9 月财务数据以及立信会计师事务所 （特殊普 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为2023年12月31日，为保护公司及 全体股东的利益，公司聘请审计机构以2023年9月30日为加期审计基准日进行了 加期审计。截至目前，加期审计工作已完成，公司根据相关规定对重组报告书进 行了补充和修订。 如无特别说明，本公告所述的词语或简称与《上海富瀚微电子股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书（修订稿）"）中"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。 重组报告书（修订稿）补充和修订的主要内容如下： | | 章节 | 修订内容 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易摊薄即期回报及公司采取的措施之专项核查意见 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海） 有限公司（以下简称"眸芯科技"或"标的公司"）49%股权（以下简称"标的 资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，对本次交易摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取措施的核查情况说明 如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年年报、2023 ...