| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出。本次监事会于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开，由监事会主席陈晓春先生主持，会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 经审议，监事会认为 2023 年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证 监会、深交所关于上市公司募集资金存放 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和相关格式指引的规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"） 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特 定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金 总额为人民币 581,190,000.00 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于财务总监退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监冯小军女士提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，冯小军女士申请 辞去公司财务总监职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，冯小军女士的辞职报告自送达董事会时生效。冯小军女士辞去前述 职务后拟在公司担任顾问。 截至本公告披露日，冯小军女士未直接持有公司股份。冯小军女士离职后将 继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法 规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。 冯小军女士的辞职不会对公司的日常经营管 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生召集和主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年 1-6 月份 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 利息(如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 鉴于 2021 年 8 月 25 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信 额度，有效期限即将于 2023 年 8 月 24 日届满；2022 年 8 月 29 日公司第四届董 事会第五次会议审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，向银行 申请增加总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，有效期 2 年，在以上额度范 围内可循环使用。 现经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请合计总额不超过 10 亿元的综合授 信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起 2 年，在以上额度范围内可循环使 用。同时授权公司总经理签署上述授信额度内的与授信有关的各项法律文件。 以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 ...

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第四届董事会 第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 我们对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独 立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下： （此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 之签字页） 独立董事签名： 张文军：______________ 方 瑛：______________ 张占平：______________ 2023 年 8 月 21 日 报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况；报告期内 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富瀚微，股票代码：300613） 及其衍生品可转换公司债券（债券简称：富瀚转债，债券代码：123122）自 2023 年 5 月 4 日开市起停牌。具体情况详见公司 2023 年 5 月 4 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-027）。在停牌期间，公司按照相关 规定发布了停牌进展公告，具体详见公司于 2023 年 5 月 10 日披露的《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公 告编号：2023-029）。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案做出实质 性变更的相关事项，本次交易工作正在有 ...

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 编号：2023-006 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 博时基金 许振辉 创金合信基金 郭镇岳 李游 刘扬 刘洋 刘迪 陆迪 周志 参与单位名 敏 谢天卉 王妍 张小郭 工银瑞信基金 刘展硕 华安基金 吴斯扬 华夏基 称及人员姓 金 张景松 宏利基金 孙硕 马来西亚国库控股 崔鹏翔 泰信基金 董山青 名 梁剑 钱栋彪 新华资产 耿金文 野村证券 Donnie Teng Albert Lin 郑超君 吴琳 程瑶 中信证券 赵征 中国人寿资产 章翔 时间 2023 年 5 月 10 日-2023 年 5 月 31 日 地点 公司会议室 上市公司接 董事、副总经理、董事会秘书万建军先生； 待人员姓名 投资者关系总监吴斯文先生； Q：一季度公司销售费用率、管理费用率有所上升是什么原因？ A：公司销售费用率一直保持较低水平，一季度销售费用率为 1.2%，同比增 长主要系公司加大了大客户以外市场拓展推广力度，如展会等营销费用增 投资者关系 加、增加配备 FAE 人力等；管理费用中，管理人员薪 ...