证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-066 深圳市欣天科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、 作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素 质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续 ...

欣天科技：董事兼财务总监汪长华拟减持公司股份不超过0.06% 财联社10月22日电，欣天科技公告，公 司董事兼财务总监汪长华因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月 内，以集中竞价方式减持公司股份不超过122,800股，占公司总股本的比例约为0.06%。 减持价格将根据减持时的市场价格确定。 查看公告原文 ...

关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事兼财务总监汪长华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持本公司股份 491,200 股（占本公司总股本比例 0.26%）的董事兼财务总监汪 长华先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 122,800 股（占公司总股本的比例 约为 0.06%）。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事兼财务总监 汪长华出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-059 深圳市欣天科技股份有限公司 依据相关法律法规规定，董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股 2、股份来源：公司股权激励计划获得的股份 3、减持价格：根据减持时的市场价格确定 4、减持方式：集中竞价方式 份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；且离职后半年内，不转让其所持有的 本公 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-058 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 9 月 9 日，深圳市欣天科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行 购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会 议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 | 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 会计科目 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥95,059,279.28, a decrease of 77.83% compared to the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,157,661.57, representing a decline of 139.75% year-over-year[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,569,517.92, down 146.28% from the previous year[28]. - The net cash flow from operating activities was -¥15,249,672.73, a decrease of 138.34% compared to the same period last year[28]. - The company reported a net loss of CNY 23,157,661.57 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 70,506,245.14 in the first half of 2023[193]. - Total comprehensive income amounted to -23,938,171.06, down from 72,108,232.68 in the prior period[196]. User and Market Growth - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[20]. - Future guidance indicates expected revenue growth of 12% for the full year 2024, projecting total revenue of RMB 1.2 billion[20]. - The company plans to launch two new products in Q3 2024, targeting a market share increase of 10% in the next year[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with a target of entering three new countries by the end of 2024[20]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on 5G technology advancements[20]. - R&D expenses increased by 19.99% year-on-year, totaling 11,683,932.39 CNY, and the company holds 113 authorized patents as of June 30, 2024[70]. - The company is focusing on R&D in new energy and medical device components, although growth potential remains underutilized[54]. - Research and development investment increased by 19.99% to ¥11,683,932.39 from ¥9,737,430.26, reflecting the company's commitment to innovation[66]. Operational Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the technology sector[20]. - The company's performance was negatively impacted by geopolitical tensions and rising raw material costs, affecting the North American and European markets[54]. - The company faces risks from downstream customer business changes, industry fluctuations, and rising raw material prices, which could impact performance[98][99][100]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥643,737,001.10, down 7.77% from the end of the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.88% to ¥508,584,056.70 compared to the end of the previous year[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.14% to 57,252,369.42 CNY, now accounting for 8.89% of total assets[73]. - The company's total liabilities decreased to CNY 135,152,944.40 from CNY 157,626,536.31, indicating a decline of approximately 14.3%[181]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could enhance the company's product offerings and market reach[20]. - To mitigate risks, the company plans to enhance R&D capabilities, optimize product structure, and improve cost management[99][100]. - The company aims to diversify its business into emerging fields such as renewable energy and medical devices to increase resilience against market fluctuations[99]. Shareholder Information - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[6]. - The company has maintained a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns for shareholders[119]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 13,023[157]. - The largest shareholder, Shi Weiping, holds 28.69% of the shares, totaling 55,007,583 shares[157].

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-053 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 第四届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件形式发出。 深圳市欣天科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 2.5 亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及 期限范围内资金可以滚动使用。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cn ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-054 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资 子公司合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于 提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 以及中小股东利益的情形。 具体详见同日刊登在中国证监会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-057 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开了第四届董事会第二十会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响 公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现 金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限 范围内资金可以滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会 审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、目的 为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业 务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。 2、投资额度与期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过 人民币 2.5 亿元的闲置自有 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-052 深圳市欣天科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 8 日，公司 A 股股票收盘价格连续 2 个交 易日累计偏离 44.67%。 2、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,424,616.01 元， 较上年同期下降 135.49%，处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300615，证 券简称：欣天科技）股票交易价格于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日连续二个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的可能对公司股价产生影响的 ...