佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人黄延禄，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研 究生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南 理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基 金及广东省科技计划项目评议专家。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事任职 要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 1 二、年度履职概述 2023 年度，第四届董事会共召开了 9 次会议，本人应出席董事会 9 次，其 中，现场出席会议 2 次，以通 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-019 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合融资额度及提供担保情况概述 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合 融资额度及提供担保的议案》，为满足公司及子公司（含额度期限内新设立或纳 入合并范围的子公司）业务发展需要，公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有 限公司（以下简称"天宝利"）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称"安 德力"）、江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称"金德锂"）、佛山市金 奥宇智联科技有限公司（以下简称"金奥宇"）拟向融资机构申请不超过 23 亿 元人民币的融资总额，额度循环滚动使用。以上融资额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在上述融资额度内，并以融资机构与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求合理确定。本次融资期限 ...

关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2024]23012950069号 我们接受佛山市金银河智能装备股份有限公司委托，根据中国注册会计 师执业准则审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"） 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报 表附注，并出具了华兴审字[2024]23012950039号无保留意见的审计报告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金银河编制了本专项说明所附的佛山市金银河智能装备 股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国福州市 二○二四年四月二十三日 2 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十五次会议于 2024 年 3 月 15 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决 方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件 等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审 议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司 法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过 决议如下： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、备查文件 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营 成本，不会影响 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮 件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中董事张冠炜、黎明、独立董事曹永军、李昌振、黄延禄以通讯表决方 式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了 会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-005 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、备查文件 （一）公司第四届董 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为佛山市 金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河""公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对金银河使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344号）核准，公司于2023 年11月29日向特定对象发行了13,923,737股人民币普通股（A股）股票，每股面值 1元，募集资金总额为642,719,699.92元，扣除发行费用10,246,725.54元（不含增 值税进项税额479,811.28元）后，实际募集资金净额人民币 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-007 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司 拟使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本 次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）核准，公司于 2023 年 11 月 29 日向特定对象发行了 13,923,737 股人民币普通股（A 股）股票， 每股面值 1 元，募集资金总额为 642,719,699.92 元，扣除发行费用 10,246,725 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 （四）培训地点：金银河会议室 （五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部 分中层以上管理人员 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、上市公司募集资金使用的相关法律规定；上市公司及相关主体公开承诺 的相关法律规定；上市公司及相关主体关联交易和资金占用的相关法律规定；上 市公司对外担保的相关法律规定；上市公司董事、监事、高级管理人员的忠实、 勤勉义务等； 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"），根据《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"、"公司"）进行 了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）培训人员：侯理想（保荐代表人）、於苏阳、张一多、何迎港 （三）培训时间：2024 年 1 月 30 日 四、培训的 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-004 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质 押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 持股 | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 已质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 数量 | | 比 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-003 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质 押业务，具体情况如下： 注：1、上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、上述质押股份为高管锁定股。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 已质押 | | | | | --- | --- | ...