证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-045 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事程强、唐鑫辉以通讯表决方 式参加本次会议。会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明 的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》 二〇二四年十二月二日 经审议，全体监事一致认为：公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《公司法》 《国有企业 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-043 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议， 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

（一）基本情况 为顺应行业发展趋势，满足佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"金银河"）战略发展需求，进一步促进公司采用锂云母制备电池级 碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，以及推进公司铷盐、铯盐及其副 产品加工项目的建设，公司拟对控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司（以 下简称"金德锂"）增资，控股子公司金德锂的股东佛山市嘉会一号企业管理服 务合伙企业（有限合伙）、钟永晖、麦锦尧、共青城强强投资合伙企业（有限合 伙）同比例跟投，控股子公司金德锂的其他股东拟放弃对金德锂增资所享有的优 先认缴出资权。公司本次合计增资金额为 39,101.21 万元（其中 22,053.08 万元计 入注册资本，其余 17,048.12 万元计入资本公积）；佛山市嘉会一号企业管理服 务合伙企业（有限合伙）增资金额为 3,398.79 万元（其中 1,916.92 万元计入注册 资本，其余 1,481.87 万元计入资本公积）；钟永晖、麦锦尧、共青城强强投资合 伙企业（有限合伙）增资金额均为 2,500.00 万元（其中 1,410.00 万元计入注册资 本，其余 1,090.00 万元计入资本公积）。本 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黎明、独立董事李昌 振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所 列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-044 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信 息的真实性和连续性，提高财务信息质量，根据 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-042 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 变更公司经营范围的情况说明： 公司根据实际情况和经营发展需要，拟变更经营范围，具体变更如下： | 原经营范围 | 拟变更经营范围 | | --- | --- | | 研发、设计、制造、安装、销售：化工 | 一般项目：智能基础制造装备制 | | 机械及智能化装备、电池制造机械及 | 造；智能基础制造装备销售；工业自动 | | 智能化装备；设计、制造、销售：汽车 | 控制系统装置制造；工业自动控制系 | | 五金配件；软件开发；销售：配套设备 | 统装置销 ...

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人曹永军先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人曹永军先生未直接或间接持有佛山市金银河 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。按照中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事曹永军先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会拟审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案 向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-046 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事，其基本情况如下： 曹永军，男 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会 ...

特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农会计师事务所"）。原聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-040 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于华兴会计师事务所已连续 5 年为佛山市 金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，综合考虑公 司业务发展和未来审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任司农会计 师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。 1、基本信息。 会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有 ...

| （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方 | | | --- | --- | | 法。如采用《管理办法》第二十三、二十九条规定的方法以外 | | | 的其他方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定 | 是 | | 价方式作出说明，独立董事、独立财务顾问核查该定价是否损 | | | 害上市公司、中小股东利益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | 括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标； | 是 | | 披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分披露所设定 | | | 指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的， | | | 后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说 | | | 明原因及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确 | | | 上市公司不 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的 的核查意见 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《业务办理指南》"）和《佛山市金银河智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...