中信证券股份有限公司 二〇二三年十二月 声 明 中信证券股份有限公司接受珠海光库科技股份有限公司的委托，担任珠海光 库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具 发行保荐书。 关于 珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 3-1-3 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 育 | 明 - | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . ...

股票代码：300620 股票简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd. （广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 并在创业板上市 珠海光库科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 1、公司及董事会全体成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 二〇二三年十二月 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 ...

北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并上市之法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 10 | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 18 | | 七、发行人的股本及其演变过程 | 19 | | 八、发行人的业务 | 19 | | 九、关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、发行人的主要财产 | 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 23 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 24 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 24 | | 十五、发行人董事、监事及高级管理人员及其变化 | 25 | | 十 ...

中信证券股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司接受珠海光库科技股份有限公司的委托，担任珠海光 库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具 上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 月 录 | | --- | | 释 义 | | ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-003 珠海光库科技股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月14日召开 第三届董事会第十八次会议、2023年5月9日召开2022年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华事务所"）为公司2023年度审计机构。 近日，公司收到大华会计师事务出具的《关于变更珠海光库科技股份有限公 司项目质量复核人员信息的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量复核人员变更情况 项目质量复核人员刘泽涵于2015年11月成为注册会计师，2010年1月开始从 事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在大华事务所执业，2021年12月开 始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家 次。 2、独立性和诚信情况 项目质量复核人员刘泽涵不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-002 珠海光库科技股份有限公司 关于收购上海拜安实业有限公司 52%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）与张涛、 陈兵、上海鑫硐信息科技合伙企业（有限合伙）、马云、扬州临芯光电产业基金（有 限合伙）、上海鑫沅股权投资管理有限公司、上海拜安实业有限公司（以下简称"拜 安实业"或"标的公司"）于 2024 年 1 月 26 日签署的《关于上海拜安实业有限公 司 52%股权之股权收购协议》，公司拟以自有资金人民币 15,600 万元收购张涛、陈 兵、马云、扬州临芯光电产业基金（有限合伙）及上海鑫沅股权投资管理有限公司合 计持有的拜安实业 52%股权。收购完成后，公司将持有拜安实业 52%股权，成为拜 安实业的控股股东。 2024 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，全体董事审议通过 了《关于收购上海拜安实业有限公司 52%股权的议案》。本次交易不构成关联交易， 也不构成《上市公司重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议，会议通知及 会议资料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于收购上海拜安实业有限公司52%股权的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-001 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律师、郑 珠玲律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资 格、表决程序等相关 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-084 珠海光库科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-081 珠海光库科技股份有限公司 董事会 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日分别召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 2023年12月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二 十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案。 《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）》（以下简称"预案（修订稿）"）及相关公告已在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 关于 20 ...