证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案 （修订稿） 1 二〇二三年十二月 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易 ...

一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-079 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》 ...

非经常性损益鉴证报告 大华核字[2023]0017478 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 三 、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-7 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0017478 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海光库科 ...

珠海光库科技股份有限公司 证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟募集资金人民币 179,999,997.80 元，扣除 发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国光库生产基地项目 | 21,540.00 | 12,610.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,390.00 | 5,390.00 | | | 合计 | 26,930.0 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-082 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了第三届董事会第二十八次会议 的审议情况； 2、更新了本次发行的发行对象； | | | | 3、更新了本次发行的发行价格、股数及 | | | | 募集资金总额 | | 第一章 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新了本次发行的发行对象、发行对象 更新了本次发行不构成关联交易的情 | | | | 与公司的关系 | | | 四、本次发行方案概要 | 更新了发行对象及认购方式、定价基准 | | | | 日、发行价格及数量、募集资金总额 | | 本次发行 | 五、本次发行是否构成关联交易 | | | 股票方案概要 | 况 | | | | 六、本次发行是否导致公司控制权发 | 更新了公司发行前后实际控制人的股 | | 生变化 | | 权比例等数据 | | | 八、本次发行已取得的有关主管部门 | 更新了国有资产监督管理职责主体 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-083 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件 的要求，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次以简易程序向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况等的影响。 5、本次发行股票的数量、募集资 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额为 179,999,997.80 元，扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下项目： 二〇二三年十二月 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国光库生产基地项目 | 21,540.00 | 12,610.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,390.00 | 5,390.00 | | | 合计 | 26,930.00 | 18,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资 金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后根据有关法律 法规要求对先期投入予以置换。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若本 次向 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-080 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十八次会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果 的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-077 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月9日召开2022 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行A股股票的议案》，具体内容详见公司2023年5月9日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年12月8日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过了关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的 相关议案，该次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公告具体内容详见公 司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到所属国家出资企业珠海华发集团有限公司(以下简称"华发 集团"，为公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司的控股股东)批复的《珠 海华发集团有限公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票的意见》，珠海华发集团有限公司同意珠海光库科技股份有限公司以简易 程序向特定对象发行股票的方式，发行不超过800万股(含本数)股票募集不超过 18,000.0 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-078 珠海光库科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东XL Laser (HK) Limited及公司联席董事长、总经理Wang Xinglong先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月29日披露了 《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-036），公司股东XL Laser (HK) Limited（以下简称"XL Laser"）及联席董事长、总经理Wang Xinglong先生 自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份 430,000股（占本公司总股本比例0.175%） 近日，公司收到股东XL Laser及Wang Xinglong先生出具的《关于减持股份计 划实施进展/完毕的告知函》，截至本公告日，股东XL Laser及Wang Xinglong先生 本次减持股份计划期限届满，现将有关情况公告如下： ...