，证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-034 维业建设集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度计提减值损失合 计人民币20,613.31万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 2）本次计提应收票据减值损失金额为-119.30万元 3）本次计提应收款项融资减值损失金额为-9.37万元 4）本次计提其他应收款减值损失金额为228.13万元 5）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为119.21万元 6）本次计提商誉减值损失金额为3,360.26万元 行减值会计 ...

关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005782 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于维业建设集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005782 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了维业建 设集团股份有限公司（以下简称维业股份公司）2023 年度财务报表， 包括 20 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人亲自出席了 6 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出 席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议， 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董 事，出席了 1 次股东大会。会议中，认真审议议案，听取了各位股东的提问和发 言，以严谨的态度行使 ...

公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜 相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。 授权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 维业建设集团股份有限公司 关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2024年度综合授 信额度的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）。本议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司 2024 年拟向银行申请总金额不超过人民币 70 亿元综合授信额度（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的 ...

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机 构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委 员会开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》 （证号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册 号：440003000020370），初始注册资本为人民币拾亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民 ...

维业建设集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"维业股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，其中 ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-xxx 特别风险提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公司拟 提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者 充分关注担保风险。 为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》（表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。公司拟为子公司向银行 及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 35 亿元（或等值 其他币种）。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在 前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自 2023 年度股东 大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-029 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。维业建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银 行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关 业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程 进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于 市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、审计委员会委员及召集人； 2、提名委员会委员； （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹伟哉，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理， 深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监， 深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理， 深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-020 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第五届董 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章 程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期 内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网上（ ...