证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-083 维业建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-082 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"珠海铧 龙"）向珠海华发集团财务有限公司申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度事项 提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于预计 2024 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于预计 2024 年度 公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的公告》等相关公告。 本次 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-079 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 变更会计师事务所的原因：结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展 及规范化需要，公司拟变更2024年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与 大华所沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，拟 聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计 机构。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 维业建设集团股份有限公司董事会 现就提名 田志伟 为维业建设 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________ ...

公司于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开第五届监事会第二十次临时会 议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司 控股股东珠海城市建设集团有限公司提议，提名张东湖先生、杨霏女士为第六届 监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述候选 人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 第五届监事会任期届满后，关建超先生将不再担任公司监事职务，仍在公司 担任其他职务。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-075 维业建设集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-073 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次临 时会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由监事会主席关建超先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司 控股股东珠海城市建设集团有限公司提议，提名张东湖先生、杨霏女士为第六届 监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址： www.cninfo.com.cn）的相关 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张荣芳 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-072 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 临时会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董 事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名张巍先生、张宏勇先生、张 汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详 见公 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 田志伟 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-076 维业建设集团股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，提高公司融资授信 的决策效率，公司及子公司在原审批担保额度 35 亿元的基础上，拟增加不超过人 民币 15 亿元（含等值外币）的担保额度，本次增加担保额度后与此前已审批通过 的担保额度合计担保总额不超过人民币 50 亿元。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公司拟 提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保 均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 25 日分别召开了第五届董事会第二十 二次会议、第五届监事会第十七次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度担保计划的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请授信 融资提供担保，合计担保总额 ...