证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-084 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯相结合方式召开，现场会议于公司二楼 228 号会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于 2024 年 9 月 29 日以书 面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体董事共同推举，会议由董事张巍 先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张宏勇先生、独立 董事高刚先生以通讯表决方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张 巍先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： w ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-085 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一会议于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯表决相结合方式召开方式，于公司二楼 228 号 会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、 电子邮件方式送达了会议预通知。经全体监事共同推举，会议由监事李丹女士召 集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事张东湖先生、杨霏 女士以通讯表决方式参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司监事会同意选举监事李 丹女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本 届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上的相关公 ...

本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为 39,066.02 万元，截至本 公告披露之日，公司对建泰建设的可用担保额度为 160,933.98 万元（担保余额 以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准）。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-086 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称"浦发银行"）申请不超 过 5,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元，并 于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年 ...

广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 01010-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 唐律非诉字 2024 第 01010-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李团结律师、张帆律师（以下简称"本所律 师"）出席公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股 东大会"），对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《维业建设集团股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关 规定对公司 ...

关于董事会、监事会换届完成 暨聘任高级管理人员以及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举了公司第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工 作。并于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情 况公告如下: 一、公司第六届董事会组成情况 1、第六届董事会成员： 董事长：张巍先生 副董事长：张汉伟先生 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-083 维业建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-082 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"珠海铧 龙"）向珠海华发集团财务有限公司申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度事项 提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于预计 2024 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于预计 2024 年度 公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的公告》等相关公告。 本次 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-079 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 变更会计师事务所的原因：结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展 及规范化需要，公司拟变更2024年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与 大华所沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，拟 聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计 机构。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 维业建设集团股份有限公司董事会 现就提名 田志伟 为维业建设 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________ ...

公司于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开第五届监事会第二十次临时会 议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司 控股股东珠海城市建设集团有限公司提议，提名张东湖先生、杨霏女士为第六届 监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述候选 人经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 第五届监事会任期届满后，关建超先生将不再担任公司监事职务，仍在公司 担任其他职务。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-075 维业建设集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...