证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-101 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司年度审计工作安排及计划，公司原聘任的年度审计机构容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）不能满足公司 2024 年年度报告时间要求，无法履行公司 2024 年审计项目。为保障公司年度审计工作如期完成，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑，公司现拟变更会计师事务 所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-102 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司年度审计工作安排及计划，公司原聘任的年度审计机构容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）不能满足公司 2024 年年度报告时间要求，无法履行公司 2024 年审计项目。为保障公司年度审计工作如期完成，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑，公司现拟变更会计师事务 所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。 监事会认为立信具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的 专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚 信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实 公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次 拟变更会计师事务所事项综合考虑了审计需求以及会计师事务所的人员安排和工 作计划，可以保障公司 2024 年度审计工作的顺利完成，决策程序充分、恰当，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-103 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"） 变更会计师事务所的原因：鉴于公司年度审计工作安排及计划，容诚不能满 足公司2024年年度报告时间要求，无法履行公司2024年审计项目。为保障公司年 度审计工作如期完成，综合考虑，公司拟变更2024年度审计机构。 公司就拟变更会计师事务所事宜与容诚沟通无异议后，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规 定，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘用立信为公司2024年度财务报告和内 部控制审计机构。 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300621 证券简称：维业股份 编号：2024-002 维业建设集团股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □ 现场参观 \n☑ 其他 （ 2024 | □ 分析师会议 \n□ 业绩说明会 \n□ 路演活动 \n年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 ） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 通过"全景网"投资者关系互动平台参与本次活动的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"珠海铧 龙"）向中信银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 16,000 万元综合授 信额度事项提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2024 年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

099 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024- 维业建设集团股份有限公司 关于公司全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海铧龙装饰 有限公司（以下简称"珠海铧龙"）于近日收到了横琴粤澳深度合作区经济发展 局以现金形式下发的政府补助人民币 744 万元。具体情况如下： | | | 补助原 | | | | | 是否日 | 是否 | 是否已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 提供补助 | 因或项 | 收到补助 | 补助形式/ | 补助依据 | 补助 | 常经营 | 具有 | 经实际 | | 名称 | 的主体 | | 时间 | 补助金额 | | 类型 | | 可持 | 收到相 | | | | 目 | | | | | 相关 | 续性 | 关款项 | | | | | | | 关于印发《横琴 粤 澳 深 度合 作 | | | ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-098 维业建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-071）。近日，公司收到股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下 简称"众英集"）出具的《关于减持数量达到 1%暨提前终止减持计划的告知函》。 众英集自 2024 年 6 月 26 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%暨 减持计划完成的公告》（公告编号：2024-053）以来至今，累计减持公司股份合 计 2,079,000 股，占公司总股本的 0.9992%。同时，众英集经综合考虑决定提前 终止本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。具体情况 如下 ...

关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-097 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十九日 为进一步加强与投资者的互动交流，维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-096 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向广东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称"南粤银行"）申请不超过 3,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元，并于 近日签订了《最高额保证合同》。 法定代表人：朱佳富 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-095 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-056）及相关公告。 近日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 10,218.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.44%，均为涉案金额 1,000 万元以下 案件。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为 1,108.65 万元，占涉诉 ...