证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-070 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向珠海华发集团财务有限公司申请不超过人民币 12.5 亿元综合授信额度事项提 供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于预计 2024 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于预计 2024 年度 公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的公告》等相关公告。 本 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-069 维业建设集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 二〇二四年九月三日 1 鉴于詹伟哉先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，董事会审计委员会、提名委员会中独立董事未过半数，独立董事中欠缺会计 专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，詹伟哉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 独立董事之日起生效。在此之前，詹伟哉先生仍将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。 同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 詹伟哉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对詹伟哉先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团 ...

维业建设集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 年半年 2024 | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公 司核算 | 2024 年期 | 度占用累计 | 半年度 占用资 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 年度期末 | 占用形成原 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 初占用资 | 发生金额 | | | | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计 | 金余额 | （不含利 | 金的利 | 累计发生 | 占用资金 | | | | | | | 科目 | | 息） | 息（如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企 ...

维业建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 维业建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 维业建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张巍、主管会计工作负责人张绍娟及会计机构负责人(会计主 管人员)胡剑锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------| | | | 公司存在的风险及应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析 | | "十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 公司计划不派发现金 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-067 维业建设集团股份有限公司 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款、固定资产、 商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 半年度计提减值损失合计金额为 8,418.96 万元，明细如下： 1）本次计提应收款项（包含合同资产）减值损失金额为8,322.49万元 4）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为52.68万元 二、本次计提减值损失的依据 关于 2024 半年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024半年度计提减值损失合计人民币8,418.96万元， 无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-063 一、情况概述 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东深圳市前 海方位投资管理有限公司——方位成长8号私募证券投资基金（以下简称"方位 成长8号"）的原基金管理人深圳市前海方位投资管理有限公司（以下简称"前 海方位"）向公司出具了《关于变更管理人事宜的说明函》，方位成长8号的基 金管理人由"前海方位"变更为"深圳君宜私募证券基金管理有限公司（以下简 称"深圳君宜"）"，同时基金名称由"方位成长8号私募证券投资基金"变更 为"君宜永卿私募证券投资基金（以下简称"君宜永卿"）"，深圳君宜代表君 宜永卿承接前海方位作为方位成长8号管理人的全部权利与义务。具体内容详见 公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到 持股5%以上股东管理人<关于变更管理人事宜的说明函>的公告》（公告编号： 2024-058）等相关文件。 关于持股 5%以上股东基金管理人变更完成的公告 二、进展情况 公司持股5%以上股东深圳君宜私募证券基金管理有限公司——君宜永卿私募证券 投 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-061 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 临时会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了 2024 年公 司新任高级管理人员朱佳富先生的基本薪酬。公司高管薪酬实行年薪制，薪酬由 基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。 绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。 1 本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 一、审议通过《关于总裁辞职及聘任 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-062 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月六日 维业建设集团股份有限公司 关于董事兼总裁辞职及聘任新总裁的公告 简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事兼总裁曹冬先生提交的书面辞职报告，曹冬先生因工作调整原因申请辞去 公司董事会第五届董事会董事、总裁以及董事会战略与ESG委员会委员等职 务。辞去上述职务后，曹冬先生将不再担任公司及子公司任何职务。曹冬先 生的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正 常运作和公司日常运营。曹冬先生作为公司董事、总裁的原定任期至2024年 10月12日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曹冬先生的辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，曹冬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺。 曹冬先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经 营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 根据公司经 ...

维业建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：维业建设集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：维业股份 股票代码：300621.SZ 信息披露义务人：深圳市前海方位投资管理有限公司（代表"方位成长 8 号私 募证券投资基金"） 注册地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司） 股份变动性质：减持导致持股数量减少，同时持股 5%以上股东及一致行动人的 成员发生变化 签署日期：二〇二四年七月 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等有关法规和规范性文件编写。 二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份"）中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在维业股份中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-060 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 张汉洪 | 集中竞价交易 | 2022年7月2日 | 915,500 | 0.44 | | | | 至今 | 169,500 | 0.08 | | 方位成长8号 | 集中竞价交易 | 2022年8月13日至今 | 2,079,300 | 0.9994 | | | | | 1,013,700 | 0.4872 | | | | | 1,066,300 | 0.5125 | | | | | 967,900 | 0.4652 | | | | | 510,300 | 0.2453 | | | 合计 | | 6,722,500 | 3.2296 | 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于 四舍五入所造成。 2、变更基金管理人导致的权益变动情况 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）于近日收 ...