证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-073 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次临 时会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由监事会主席关建超先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司 控股股东珠海城市建设集团有限公司提议，提名张东湖先生、杨霏女士为第六届 监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址： www.cninfo.com.cn）的相关 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张荣芳 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-072 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 临时会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董 事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，拟提名张巍先生、张宏勇先生、张 汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详 见公 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 田志伟 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-076 维业建设集团股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，提高公司融资授信 的决策效率，公司及子公司在原审批担保额度 35 亿元的基础上，拟增加不超过人 民币 15 亿元（含等值外币）的担保额度，本次增加担保额度后与此前已审批通过 的担保额度合计担保总额不超过人民币 50 亿元。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公司拟 提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保 均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 25 日分别召开了第五届董事会第二十 二次会议、第五届监事会第十七次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度担保计划的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请授信 融资提供担保，合计担保总额 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-077 维业建设集团股份有限公司 关于开展供应链资产证券化业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建 设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）拟以供应商对公司及 下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体 额度不超过 100 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过 《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》（表决结果：5 票赞 成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事张巍、张宏勇、金智勇回避表决）。 公司董事会提请股东大会在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链 资产证券化产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产证券化产品发行 有关的一切事宜。本次供应链资产证券化产品额度及相关授权事项的有效期为公 司股东大会审议通过之日起一年。 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-078 维业建设集团股份有限公司 关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供 反担保并支付担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟提供担保 总额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，其中对资产负债率超过 70%的单 位拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保系为间接 控股股东提供的担保提供反担保，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为了降低融资成本，充分利用金融市场融资工具，优化融资结构，珠海华发 集团有限公司（以下简称"华发集团"）拟为公司及合并报表范围内子公司的各 类融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为不超过人民币 50 亿元（含本 数，下同），额度有效期为 2 年，可循环使用。在上述担保额度内，在具体融资 业务及担保发生时，预计公司按实际担保金额的 0.3%/年向华发集团支付担保费， 具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类融资业务的 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高刚 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-074 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司进行 董事会换届选举。 维业建设集团股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次临时会议，审议通 过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名张巍先生、 张宏勇先生、张汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，其中田志伟先生为会计专业人士。任期自公司 2024 年第二次股东大会审议通过之日起三年（ ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第五届董事会第二十八次临时会议审议通 过，公司决定于2024年10月10日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-081 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表 ...