维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立 董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董 事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、审计委员会委员； 3、提名委员会委员及召集人； 4、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景 ...

维业建设集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和《维业建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023年-2025年） 股东分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规 定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展 规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事 会、监事会和股东大会对利润 ...

维业建设集团股份有限公司 关联交易制度 二〇二四年四月 1 维业建设集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-025 维业建设集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 3、业务规模 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机构，尚需提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月四日 维业建设集团股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事 詹伟哉、高刚、 张荣芳 出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立 董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 董事会认为，独立董事詹伟哉、高刚、张荣芳在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-024 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，鉴 于本议案所有董事利益相关均回避表决，故本议案直接提交公司2023年度股东大 会审议；并以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关 于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事曹冬先生、唐涛先生已回 避表决。本议案经过公司薪酬与考核委员会审议通过。 参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了 2024 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、薪酬方案 1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体 职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本 薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他 报 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 维业建设集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 维业建设集团股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-4 审核报告 大华核字[2024]0011005784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011005784 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的维业建设集团股份有限公司（以下简称维业股 份公司）编制的《维业建设集团股份有限公司重大资产重 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-036 维业建设集团股份有限公司 关于珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"维业股份"）于 2021 年 3 月完成了对珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"华发景龙"）50%股权和建 泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"，以下与华发景龙并称"标的公司"）40% 股权的收购工作。现将华发景龙、建泰建设2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、2021 年 2 月 5 日召开的第四 届董事会第二十五次临时会议和 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意公司以支 付现金的方式购买珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第五届董事会第二十二次会议审议通过， 公司决定于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：维业股份2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月25日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-035 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事詹伟哉先生，董事兼 总裁曹冬先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务总监胡 剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1dmUE7fCl7q 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 维业建设集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...