博士眼镜连锁股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 / 3 2 / 3 | | 海口朗目贸易有限 | 本公司之 | 其他应 | | - | 94,377.09 | | - | 94,377.09 | 资金集中 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 子公司 | 收款 | | | | | | | 管理 | 来 | | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 61,939.05 | | 67,722,409.90 | 12,489,095.39 | | 55,295,253.56 | | - | 注：本表的关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：康海文 会计机构负责人：魏前喜 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-067 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室召开的第五届董事会第五次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 20 日 下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本 次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-063 博士眼镜连锁股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上 午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓 ...

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权 人员办理工商登记变更等相关手续。本次修订最终情况以工商行政管理机关核准 登记为准。 博士眼镜连锁股份有限公司 | 原条款 | | | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币（大 | | | 写）壹亿柒仟叁佰柒拾伍万伍仟玖佰 | | | | 写）壹亿柒仟肆佰贰拾万贰仟捌佰柒 | | | | | 壹拾壹元（￥173,755,911 元），实收 | | 拾壹元（￥174,202,871 | | | | 元），实收资 | | | 资本为人民币（大写）壹亿柒仟叁佰柒 | | | | | | 本为人民币（大写）壹亿柒仟肆佰贰拾 | | | 拾 伍 万 伍 仟 玖 拾 元 | 壹 | | 壹 | | | 万贰仟捌佰柒拾壹元（￥174,202,871 | 佰 | | （￥173,755,911 元）。 | | | | | 元）。 | | | | 第二十条 公司股份总数为（大写） ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-066 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案的制定已取得公司 2023 年度股东大会的授权。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润 52,384,653.93 元，其中，母公司实现净利 润 24,247,379.78 元。根据利润分配应以母公司财务报表、公司合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 120,079,087.96 元。 在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利 润分配政 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-061 博士眼镜连锁股份有限公司 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：博士眼镜，股票代码：300622）连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 14 日、 2024 年 8 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 同时，公司股票交易价格连续 4 个交易日内（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动暨严重异常波动的情况，公司董事会对公司、控 股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-060 博士眼镜连锁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：博士眼镜，股票代码：300622）连续 2 个交易日内（2024 年 8 月 12 日、 2024 年 8 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5 ...

博士眼镜连锁股份有限公司简式权益变动报告书 博士眼镜连锁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：博士眼镜连锁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300622 信息披露义务人：飞象（杭州）资产管理有限公司－飞象优选私募证券投资基 金 基金备案编号：SLL396 基金管理人：飞象（杭州）资产管理有限公司 基金管理人注册地址：浙江省杭州市萧山区城厢街道人民路 51 号五楼 665 股份变动性质：股份减少 信息披露义务人一致行动人：飞象（杭州）资产管理有限公司－飞象尊享私募 证券投资基金 基金备案编号：SVF392 基金管理人：飞象（杭州）资产管理有限公司 基金管理人注册地址：浙江省杭州市萧山区城厢街道人民路 51 号五楼 665 股份变动性质：股份未变动 签署日期：2024 年 8 月 8 日 股票简称：博士眼镜 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-059 博士眼镜连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东飞象（杭州）资产管理有限公司－飞象优选私募证券投资 基金及其一致行动人飞象（杭州）资产管理有限公司－飞象尊享私募证券投资基金 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东飞象（杭州）资产管理有限公司－飞象优选私募证券投资基金（以 下简称"飞象优选基金"）及其一致行动人飞象（杭州）资产管理有限公司－飞 象尊享私募证券投资基金（以下简称"飞象尊享基金"）通过集中竞价交易方式 减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及公司实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，飞象优选基金及其一致行动人飞象尊享基金持有公司 股份 8,714,130 股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-058 博士眼镜连锁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：博士眼镜，股票代码：300622）连续 2 个交易日内（2024 年 7 月 29 日、 2024 年 7 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票 ...