广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-078 特别提示： 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司经销商向银 行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销 商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速 公司资金回笼，公司拟为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定 的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足 连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体内容 以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 财务管理制度 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章职责和权限 | | 3 | | 第三章会计机构和会计人员 | | 5 | | 第四章会计核算 | | 7 | | 第五章财务内部控制和会计监督 | | 10 | | 第六章公司主要会计政策、会计估计 | | 11 | | 第七章预算管理 | | 35 | | 第八章资金筹集 | | 36 | | 第九章货币资金管理 | | 37 | | 第十章往来款项管理 | | 39 | | 第十一章存货及固定资产管理 | | 40 | | 第十二章投资及其他长期资产 | | 42 | | 第十三章资产减值准备 | | 42 | | 第十四章成本和费用 | | 43 | | 第十五章纳税管理 | | 44 | | 第十六章利润和利润分配 | | 45 | | 第十七章关联交易 | | 46 | | 第十八章财务报告和财务分析 | | 47 | | 第十九章会计档案管理 | | 48 | | 第二十章财务信息系统管理 | | 50 | | 第二十一章会计 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （2023年12月13日经公司第五届董事会第九次会议审议通过） | 第一章 | 总 则······························································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ················································································3 | | 第三章 | 股 份······························································································3 | | 第一节 | 股份发行 ······················································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购·· ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应占多数。独立董事中至少有一名董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董事委员 担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生，负责主 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 9 名董事（其中 3 名为独立董事）组成，设董事长 1 名。独 立董事中应至少包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成 员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定，并由股东大会通过。 第四条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立薪 酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会等专 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三 雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高管人员是指公 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 依照法律、法规、规范性文件的有关规定以及《广东三雄极光照明股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定对外担保管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括为控股子 公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会（或股东会）做出对 外担保决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 （五）本项担保的银行借款还款能力分析； 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司应当调查被担保方的经营和信誉情况。董事会应认真审议分 析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。 公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东 大会进行决策的依据。 第六条 被担保方（指主合 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东三雄极光照明股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）本制度第六条关联自然人直接或者间接控制的法人或其他组织，或者 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及 其控股子公司以外的法人或其他组织； 公司与本条第（二）项所列法人 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事 会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ...