广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的； 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2023-083 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋 一楼大会议室。 3、会议召开方式：本 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-082 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（ ） 海通证券：涂文根 信达证券：付斌、邢海芝、彭佩仪、韩文兴、邓建香、黄钜泉、 参与单位名称及 罗炜森、邬笋标、孙迎春、黄国琦 人员姓名 个人投资者：朱志伟、叶国芳、杨郁、苏柏昌、邵灼芳、林国 强、李耀灿、李锡垣、黄洪明、何慧玲、邓礼洪、陈带娣 时间 2023年12 月15日上午10:00 地点 公司南沙榄核园区会议室 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、公司基本情况介绍 公司董事会秘书首先详细介绍了公司的发展历程、价值 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-077 广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、投资期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 5、实施方式 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟使用部分 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超 过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品，单个理财产 品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事长行使 该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。公司独立董事、 监事会均发表了明确同意的意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。现将详细情况公 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为了规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理 部门的相关要求及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照 ...

第一条 为进一步完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策 ...

1、本次关联交易的基本情况 根据业务发展需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东三雄极光照明工程有限公司（以下简称"三雄工程"）拟与关联 方广东百克电子有限公司（以下简称"百克电子"）签署《专业分包合同》，百克 电子委托三雄工程承担"南站核心区 3-2 号地商业、办公楼工程项目"外墙泛光 照明工程项目建设，实施外墙泛光照明亮化工程，合同总金额为 215.94 万元。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-079 广东三雄极光照明股份有限公司 关于全资子公司拟签署《专业分包合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2、关联关系说明 百克电子控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事长兼总经 理张宇涛先生、董事兼副总经理张贤庆先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼 副总经理陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，百克电子为公司关联法人， 因此本次交易构成关联交易。 3、本次交易的审 ...

广东三雄极光照明股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关 规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表 以下独立意见： 一、关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见 经审核，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响日 常生产经营活动所需资金的情况下，公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人 民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品，在控制风 险的基础上将有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金运营收益，获取良 好的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，符合公司利益，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项并提交 公司股东大会审议。 二、关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 1 情况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资 金管理制度。 违反有关法律法规、《公司章程》及本制度等规定使用募集资金，致使公司 遭受损失的，相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募 ...