华瑞电器股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第一条 为适应华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会由五名董事组成。 第四条 本委员会设主席一名，由公司董事长担任。 第五条 委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届委员由公司董 事长提名），由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的 人员组成符合本实施细则的要求，董事会应根据本实施细则第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委 ...

华瑞电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时， 独立董事应 ...

第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少 有一名独立董事须具备专业会计资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长，审计委员会主任委员（召集人）必须由独立董事担任，且必须为会计专业人 士。 华瑞电器股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

华瑞电器股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华瑞电器股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内 容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正 确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规定 的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他机 构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级管 理人员等都具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维 护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、合法、合规的原 则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事的行为应符合公司章程关于董事的忠 实义务和勤勉义务的规定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 第八条 董事连续 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-059 华瑞电器股份有限公司 关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开公司第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的 前提下，使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包 括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事 会第十四次会议审议通过之日起6个月；并授权董事长或董事长授权人员代表签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）交易对方一 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-058 华瑞电器股份有限公司 关于补充审议出租子公司闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开公司第四 届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充审 议出租子公司闲置房产的议案》。江苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏 胜克"）分别与淮安曼恩斯特科技有限公司、淮安晟诺休闲用品有限公司签订了 《厂房租赁合同》，约定将位于江苏淮阴经济开发区钱塘江路北侧8号、9号厂房 租给淮安曼恩斯特科技有限公司，出租房屋建筑面积共10241.54平方米，租赁期 限为3年，自2023年10月7日起至2026年10月6日届满，租金总额为442.4 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-055 华瑞电器股份有限公司 关于出售子公司部分土地使用权及地上建筑物完成的公 告 近日，公司接江苏胜克通知，江苏胜克厂房已完成搬迁，并收到了全部转让 价款。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2023年12月7日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月27日召开第四届董 事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售子公司部 分土地使用权及地上建筑物的议案》。基于公司战略规划及经营发展的长期需要， 公司子公司江苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）与江苏中科国 扬科技有限公司有限公司（以下简称"中科国扬"或"受让方"）、江苏米星塑 业有限公司（担保方一）、方练钢（担保方二）签署了《土地使用权和厂房转让 合同及担保四方协议》，约定将江苏省淮安市淮阴经济开发区淮河东路北侧、双 坝路东侧、钱塘江路南侧、三杨路西侧土地使用权（总面积83045.3平方米）及 地上建筑物（总面积47075.98平方米）转让给 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 华瑞电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者 关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | 线上参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 02 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 上市公 司接待 | 董事兼总经理兼财务总监谢劲跃先生 | | 人员姓名 | 董事兼副总经理兼董事会秘书宋光辉先生 | | | 财务经理郭刚先生 | | | 公司于 2023 年 10 月 28 日发布关于举行 2023 年第三季度 | | | 业绩网上说明会并征集相关问题的公告（详见披露于巨潮资 | | 投资者 关系活 | 讯网的公告，编号：2023-053）。公司于 2023 年 11 月 02 日 | | 动主 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥172,010,923.66, representing a year-on-year increase of 21.64%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,709,365.88, a significant increase of 123.73% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,190,230.10, up 152.34% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0428, reflecting a growth of 124.24% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 488.55 million, a decrease of 0.26% from CNY 489.81 million in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was CNY 9.82 million, down 44.73% from CNY 17.68 million in Q3 2022[24] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 10.32 million, a decline of 41.06% compared to CNY 17.78 million in Q3 2022[24] - The basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0545, down from CNY 0.10 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,151,941,309.98, an increase of 3.22% from the end of the previous year[5] - Current assets as of September 30, 2023, were RMB 500.0516 million, slightly up from RMB 497.7007 million at the start of the year[19] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 529.4902 million, compared to RMB 503.4200 million at the beginning of the year[22] - Total liabilities and equity as of Q3 2023 amounted to CNY 1,151.94 million, up from CNY 1,116.05 million in Q3 2022[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥44,570,019.15, down 12.77% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 44.57 million, a decrease of 12.36% from CNY 51.09 million in Q3 2022[25] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 54.94 million in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 84.99 million in Q3 2022[26] - The company achieved a net cash inflow from investment activities of CNY 54.40 million in Q3 2023, a significant improvement from a net outflow of CNY 36.29 million in Q3 2022[26] Equity and Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥622,451,112.97, a slight increase of 1.60% from the previous year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,086[11] - The company completed a capital reduction of CNY 80 million for its subsidiary, maintaining a 70% ownership stake[14] Investment and Income - Investment income for the year-to-date decreased by 97.16%, amounting to ¥144,975.29, mainly due to reduced external investment returns[8] - Cash received from investment activities increased by 173.70% to CNY 54,776,015.63, primarily due to an increase in cash recovered from maturing financial products[9] - Asset disposal income increased by 178.30% to CNY 333,014.52, primarily from the sale of old vehicles during the reporting period[9] Performance Commitments - The performance commitment for 2023 is a net profit of no less than RMB 45 million, with cumulative commitments from 2020 to 2023 totaling RMB 100 million[16] - The company has yet to receive the performance compensation of RMB 7.8111 million from the performance commitment parties as of the latest report[18] - The company is actively pursuing discussions with performance commitment parties to fulfill their obligations regarding performance compensation[18] Other Financial Information - The company completed the transfer of land use rights and buildings to Jiangsu Zhongke Guoyang Technology Co., Ltd. for a total price of RMB 60.3225 million, based on an assessed value of RMB 56.8113 million as of December 31, 2022[15] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[27] - The board of directors announced the financial report on October 28, 2023[27]