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华瑞股份:第四届监事会第十六次会议决议公告
2024-10-29 09:55
经审核,监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-035 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日以微信、 电话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 10 月 29 日,公司第 四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 监事会主席张永田先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票 ...
华瑞股份:2024年半年度权益分派实施公告
2024-09-10 10:41
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-033 华瑞电器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司2024年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本180,000,000股为基 数,向全体股东每10股派0.170000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派0.153000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人 转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月23日召开的2023年 年度股东大会审议批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分 红方案。公司于2024年8月 ...
华瑞股份:关于子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
2024-05-31 08:28
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-025 华瑞电器股份有限公司 统一社会信用代码:9133020675629917XN 类型:有限责任公司 法定代表人:谢劲跃 注册资本:壹亿元整 成立日期:2004 年 3 月 4 日 住所:浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号 关于子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司"或"华瑞股份")于近日收到全资子 公司宁波胜克换向器有限公司(以下简称"宁波胜克")的通知,根据经营发展的需 要,宁波胜克对其经营范围进行了变更,并完成了相关工商变更登记及章程备案手 续,取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下: 一、变更后的工商登记基本情况 名称:宁波胜克换向器有限公司 华瑞电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 经营范围:一般项目:微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电机制造; 金属材料销售;汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进 出口;通用设备制造(不含特 ...
华瑞股份:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-23 10:07
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-024 华瑞电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告的形式发出,具体内容详见当日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 (一)会议召开时间 (1)现场会议:2024 年 5 月 23 日下午 14:00 (2)网络投票:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00 ...
华瑞股份:北京炜衡(宁波)律师事务所关于华瑞电器股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书
2024-05-23 10:07
法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 之 法律意见书 致:华瑞电器股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受华瑞电器股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派杨华军律师、章宇文律师出席公司 于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以 及《华瑞电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料 并参加了本次股东大会。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正本 或原件相符。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文 件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书 ...
华瑞股份:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-28 07:55
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,以及其他内部控制监管 要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华瑞电器股份有限公司全体股东: 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健 康运行。 3、规范公司经营行为,保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确和完 整。 4、建立良好的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现纠正错误、 违规及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。 第 1 页 共 15 页 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制 的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...
华瑞股份:关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明
2024-04-28 07:55
华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下: 证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-013 华瑞电器股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-90,866,476.07 元,母公司净利润为-100,203,053.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日,合并财务报表的累计可供分配利润为 197,327,185.40 元,母公司可供股东分配的利润为 9,346,207.77 元。 综合考虑公司实际经营及未来发展情况,为提高公司财务稳健性,保障公司 生产经营的正常运行和全体股东的长远利益,2023 年度拟 ...
华瑞股份:关于2023年度股权转让承诺方业绩承诺履行的公告
2024-04-28 07:55
2020年9月11日,华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司"、"华瑞股份") 原控股股东、实际控制人孙瑞良先生以及张依君女士与梧州市东泰国有资产经营 有限公司(以下简称"梧州东泰")签署了《股份转让协议》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关 方承诺》等法律法规要求,现将相关承诺方作出的承诺以及承诺履行的进展情况 公告如下: 证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-016 华瑞电器股份有限公司 关于 2023 年度股权转让承诺方业绩承诺履行的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 净利润-现有业务当年实现的净利润。 一、 股份协议转让交易承诺方承诺事项概述 (一)承诺方:孙瑞良、张依君(合称"乙方") (二)业绩承诺内容: 1、乙方承诺,乙方就上市公司现有全部业务、资产、负债、人员(以下简称为"现 有业务")自2020年至2023年期间(以下简称"业绩承诺期间")实现的经审计扣 除非经常性损益后的净利润(以下简称"净利润")承诺如下: (1)上市公司2020年度净利润不 ...
华瑞股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-28 07:55
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下, 使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品,单日投入余额不超过5,000万元,购买渠道包括但不 限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第十 五次会议审议通过之日起12个月;并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关 合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审批权限 范围内,无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下: 证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-019 华瑞电器股份有限公司 一、投资购买理财产品概述 (一)投资目的 为提高资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下,利用闲置自有资金购买 ...
华瑞股份(300626) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-28 07:55
Financial Performance - The main business revenue from the commutator was 502 million RMB, a decrease of 3.59% compared to the same period last year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥665.81 million, a decrease of 0.46% compared to ¥668.86 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥90.87 million in 2023, a decline of 465.68% from ¥24.85 million in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥957.59 million, down 14.20% from ¥1,116.05 million at the end of 2022[21]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 14.83% to ¥521.77 million at the end of 2023 from ¥612.63 million at the end of 2022[21]. - The company reported a net loss of 90.87 million yuan for the year, with total assets decreasing by 14.20% to 958 million yuan[40]. - The company’s weighted average return on equity was -16.02% in 2023, a decrease of 20.14% from 4.12% in 2022[21]. - The company reported a significant increase in sales in the new energy vehicle sector, contributing to improved profitability[33]. Market and Product Development - The company is focusing on opportunities in the new energy vehicle motor market, with a rebound in downstream industry demand supported by favorable policies[4]. - The company successfully entered the supplier systems of major clients such as BorgWarner and GAC Group, with orders for commutator products increasing in the new energy vehicle sector[5]. - The company plans to continue the development and production of brushless motor components to adapt to market changes[36]. - The company is focusing on the development of automotive gear motor commutators, with plans for mass production from July to October 2023 after passing industry tests[62]. - The company is committed to breaking foreign technology barriers in the automotive sector, aiming to capture market share in high-end brands[62]. - The company is actively expanding into the electric vehicle market, anticipating significant growth in the motor market due to government policies promoting vehicle upgrades[85]. - The company is focusing on the design and manufacturing of various components for its new product lines, ensuring they meet international performance standards[62]. Research and Development - The company holds a total of 131 patents, including 40 invention patents, indicating strong research and development capabilities[44]. - Research and development expenses increased by 13.30% to 30,216,204.35 yuan in 2023 from 26,669,144.87 yuan in 2022[60]. - The number of R&D personnel increased by 14.88% to 193 in 2023, with a higher proportion of staff aged over 40 years, which rose by 28.57%[65]. - The company plans to increase R&D investment to maintain its competitive edge, focusing on the development of new products like the roll-type and micro-switching devices[84]. Strategic Initiatives - The company is actively enhancing strategic cooperation with suppliers to mitigate the impact of rising raw material prices and exchange rate fluctuations[5]. - The company aims to enhance its strategic cooperation with suppliers and increase domestic material substitution to mitigate the impact of rising raw material prices[43]. - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations to improve operational standards[93]. - The company is focusing on optimizing asset usage and expanding its market presence through strategic initiatives[80]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure, including a general meeting of shareholders, board of directors, supervisory board, and management team[100]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and providing equal rights for all shareholders[94]. - The board of directors convened 7 meetings during the reporting period, with all members fulfilling their duties diligently and participating in relevant training[95]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its corporate governance practices[107]. Challenges and Risks - The overall performance decline was attributed to reduced demand in the electric tools and home appliance sectors due to a sluggish real estate market[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact its customer orders and inventory levels, necessitating strategic adjustments[87]. - Raw material price volatility, particularly for copper and electrical wood powder, poses a risk to the company's operating performance and cash flow[87]. - Talent retention and recruitment are critical challenges for the company, given the increasing demand for skilled workers in a competitive market[88]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[110]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next fiscal year[110]. - The company plans to enhance its online sales channels, targeting a 30% increase in e-commerce revenue[110]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[110]. Financial Commitments and Performance - The company has performance commitments for net profits of CNY 2,500,000, CNY 3,000,000, and CNY 4,500,000 for the years 2021, 2022, and 2023 respectively, totaling CNY 10,000,000[187]. - The performance commitment for 2023 was not met, with a net profit of -CNY 90,866,476.07, resulting in a performance completion rate of 30.25%[189]. - The compensation amount due for 2023 is CNY 31,388,516.71, calculated as the difference between the promised net profit and the actual net profit[190]. - The company has notified the performance commitment parties to fulfill their obligations as per the agreement[190].