华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下: 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-013 华瑞电器股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-90,866,476.07 元，母公司净利润为-100,203,053.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 197,327,185.40 元，母公司可供股东分配的利润为 9,346,207.77 元。 综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司 生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023 年度拟 ...

2020年9月11日，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"、"华瑞股份"） 原控股股东、实际控制人孙瑞良先生以及张依君女士与梧州市东泰国有资产经营 有限公司（以下简称"梧州东泰"）签署了《股份转让协议》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关 方承诺》等法律法规要求，现将相关承诺方作出的承诺以及承诺履行的进展情况 公告如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-016 华瑞电器股份有限公司 关于 2023 年度股权转让承诺方业绩承诺履行的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 净利润-现有业务当年实现的净利润。 一、 股份协议转让交易承诺方承诺事项概述 （一）承诺方：孙瑞良、张依君（合称"乙方"） （二）业绩承诺内容： 1、乙方承诺，乙方就上市公司现有全部业务、资产、负债、人员（以下简称为"现 有业务"）自2020年至2023年期间（以下简称"业绩承诺期间"）实现的经审计扣 除非经常性损益后的净利润（以下简称"净利润"）承诺如下： （1）上市公司2020年度净利润不 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下， 使用额度累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品，单日投入余额不超过5,000万元，购买渠道包括但不 限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自公司第四届董事会第十 五次会议审议通过之日起12个月；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关 合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-019 华瑞电器股份有限公司 一、投资购买理财产品概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制 投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买 ...

Financial Performance - The main business revenue from the commutator was 502 million RMB, a decrease of 3.59% compared to the same period last year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥665.81 million, a decrease of 0.46% compared to ¥668.86 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥90.87 million in 2023, a decline of 465.68% from ¥24.85 million in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥957.59 million, down 14.20% from ¥1,116.05 million at the end of 2022[21]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 14.83% to ¥521.77 million at the end of 2023 from ¥612.63 million at the end of 2022[21]. - The company reported a net loss of 90.87 million yuan for the year, with total assets decreasing by 14.20% to 958 million yuan[40]. - The company’s weighted average return on equity was -16.02% in 2023, a decrease of 20.14% from 4.12% in 2022[21]. - The company reported a significant increase in sales in the new energy vehicle sector, contributing to improved profitability[33]. Market and Product Development - The company is focusing on opportunities in the new energy vehicle motor market, with a rebound in downstream industry demand supported by favorable policies[4]. - The company successfully entered the supplier systems of major clients such as BorgWarner and GAC Group, with orders for commutator products increasing in the new energy vehicle sector[5]. - The company plans to continue the development and production of brushless motor components to adapt to market changes[36]. - The company is focusing on the development of automotive gear motor commutators, with plans for mass production from July to October 2023 after passing industry tests[62]. - The company is committed to breaking foreign technology barriers in the automotive sector, aiming to capture market share in high-end brands[62]. - The company is actively expanding into the electric vehicle market, anticipating significant growth in the motor market due to government policies promoting vehicle upgrades[85]. - The company is focusing on the design and manufacturing of various components for its new product lines, ensuring they meet international performance standards[62]. Research and Development - The company holds a total of 131 patents, including 40 invention patents, indicating strong research and development capabilities[44]. - Research and development expenses increased by 13.30% to 30,216,204.35 yuan in 2023 from 26,669,144.87 yuan in 2022[60]. - The number of R&D personnel increased by 14.88% to 193 in 2023, with a higher proportion of staff aged over 40 years, which rose by 28.57%[65]. - The company plans to increase R&D investment to maintain its competitive edge, focusing on the development of new products like the roll-type and micro-switching devices[84]. Strategic Initiatives - The company is actively enhancing strategic cooperation with suppliers to mitigate the impact of rising raw material prices and exchange rate fluctuations[5]. - The company aims to enhance its strategic cooperation with suppliers and increase domestic material substitution to mitigate the impact of rising raw material prices[43]. - The company is committed to enhancing its governance structure in compliance with relevant laws and regulations to improve operational standards[93]. - The company is focusing on optimizing asset usage and expanding its market presence through strategic initiatives[80]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure, including a general meeting of shareholders, board of directors, supervisory board, and management team[100]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and providing equal rights for all shareholders[94]. - The board of directors convened 7 meetings during the reporting period, with all members fulfilling their duties diligently and participating in relevant training[95]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its corporate governance practices[107]. Challenges and Risks - The overall performance decline was attributed to reduced demand in the electric tools and home appliance sectors due to a sluggish real estate market[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact its customer orders and inventory levels, necessitating strategic adjustments[87]. - Raw material price volatility, particularly for copper and electrical wood powder, poses a risk to the company's operating performance and cash flow[87]. - Talent retention and recruitment are critical challenges for the company, given the increasing demand for skilled workers in a competitive market[88]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[110]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next fiscal year[110]. - The company plans to enhance its online sales channels, targeting a 30% increase in e-commerce revenue[110]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[110]. Financial Commitments and Performance - The company has performance commitments for net profits of CNY 2,500,000, CNY 3,000,000, and CNY 4,500,000 for the years 2021, 2022, and 2023 respectively, totaling CNY 10,000,000[187]. - The performance commitment for 2023 was not met, with a net profit of -CNY 90,866,476.07, resulting in a performance completion rate of 30.25%[189]. - The compensation amount due for 2023 is CNY 31,388,516.71, calculated as the difference between the promised net profit and the actual net profit[190]. - The company has notified the performance commitment parties to fulfill their obligations as per the agreement[190].

华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758号 华瑞电器股份有限公司： 我们接受委托，对华瑞电器股份有限公司（以下简称华瑞股份公 司 ） 2 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-005 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4 月16日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 经审议，《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2023 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-012 华瑞电器股份有限公司 关于计提 2023 年度长期股权投资减值准备及确认投 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资损失的公告 经审计康泽药业2023年度出现亏损，净利润为-47,425,690.68元，公司聘请第 三方专业评估机构，对公司持有的康泽药业15%股权进行价值评估，根据北京卓 信大华资产评估有限公司出具的估值报告（卓信大华估报字(2024)第8506号）， 估值方法为市场法，对康泽药业计提长期股权投资减值准备98,545,621.83元，另 需确认7,113,853.60元的投资损失。截至2023年12月31日，该长期股权投资的账 面价值为106,126,100.00元。 二、本次计提减值准备及确认投资损失对公司的影响 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提2023 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。为了更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-020 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四届 董事会第十五次会议，决定于2024年5月23日（星期四）14:00召开2023年度股东 大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席 现场会议。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人朱一鸿，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行职责的基本情况报告如下： 本人朱一鸿，1972年出生，研究生学历，历任宁波大学助教、讲师、商学院院 长助理，宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理；现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长，宁波德业科技股份有限公司、本公司公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023年度任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自出席，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-014 华瑞电器股份有限公司 一、董监高责任险方案 1、投保人：华瑞电器股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险公司最终 报价审批数据为准） 4、保费限额：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、 高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该 事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 2、第四届监 ...