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华瑞股份:2023年度关于营业收入扣除事项的专项核查意见
2024-04-28 07:55
华瑞电器股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 华瑞电器股份有限公司 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010758号 华瑞电器股份有限公司: 我们接受委托,对华瑞电器股份有限公司(以下简称华瑞股份公 司 ) 2 ...
华瑞股份:董事会决议公告
2024-04-28 07:55
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-005 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年4 月16日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由 董事长张波先生主持,公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 经审议,《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事 会 2023 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 ...
华瑞股份:关于计提2023年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的公告
2024-04-28 07:55
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-012 华瑞电器股份有限公司 关于计提 2023 年度长期股权投资减值准备及确认投 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资损失的公告 经审计康泽药业2023年度出现亏损,净利润为-47,425,690.68元,公司聘请第 三方专业评估机构,对公司持有的康泽药业15%股权进行价值评估,根据北京卓 信大华资产评估有限公司出具的估值报告(卓信大华估报字(2024)第8506号), 估值方法为市场法,对康泽药业计提长期股权投资减值准备98,545,621.83元,另 需确认7,113,853.60元的投资损失。截至2023年12月31日,该长期股权投资的账 面价值为106,126,100.00元。 二、本次计提减值准备及确认投资损失对公司的影响 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提2023 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。为了更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值 ...
华瑞股份:2023年度独立董事述职报告(朱一鸿)
2024-04-28 07:55
公司董事会、各位股东及股东代表: 本人朱一鸿,作为华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公 司整体利益,也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行职责的基本情况报告如下: 本人朱一鸿,1972年出生,研究生学历,历任宁波大学助教、讲师、商学院院 长助理,宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理;现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长,宁波德业科技股份有限公司、本公司公司独立董事。 经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 2023年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定程序,重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023年度任职期间,公司共召开了7次董事会会议,本人均亲自出席,没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形,对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权 ...
华瑞股份:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-28 07:55
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-020 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第四届 董事会第十五次会议,决定于2024年5月23日(星期四)14:00召开2023年度股东 大会。为了进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,本次股东 大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据有关规定,现将股东大会的 相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席 现场会议。 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场 ...
华瑞股份:关于拟购买董监高责任险的公告
2024-04-28 07:55
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-014 华瑞电器股份有限公司 一、董监高责任险方案 1、投保人:华瑞电器股份有限公司 2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、每次及累计赔偿限额:不超过人民币5,000万元/年(具体以保险公司最终 报价审批数据为准) 4、保费限额:不超过人民币25万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据 为准) 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司 和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、 高级管理人员存在利害关系,因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决,该 事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下: 2、第四届监 ...
华瑞股份:2023年度独立董事述职报告(张荣晖)
2024-04-28 07:52
一、独立董事的基本情况 本人张荣晖,1980 年出生,研究生学历,历任广西政法学院、广西警察学 院教师,现任广西沃诚律师事务所律师、副主任,广西商法研究会副会长;本公 司独立董事。经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 华瑞电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张荣晖) 公司董事会、各位股东及股东代表: 本人张荣晖,作为华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2023 年的工作中,认 真审议董事会各项议案,并对相关事项发表意见,维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面,独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 2023 年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定程序,重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023 年度任职期间,公司共召开了 7 次董事会,本人均列席参会,没有 ...
华瑞股份:2023年年度审计报告
2024-04-28 07:52
华瑞电器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002496 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 华瑞电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...
华瑞股份:关于2024年中期分红安排的公告
2024-04-28 07:52
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-017 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证监会《上市公司章程 指引(2023年修订)》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年 修订)》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作(2023年12月修订)》规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报 水平,结合公司实际情况,拟定2024年中期分红安排如下: 一、2024年中期分红安排 以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东净利润的30%。为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审 议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告! 华瑞电器股份有限公 ...
华瑞股份:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-28 07:52
证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2024-021 会议召开时间:2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00-16:30 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理兼财务总监 谢劲跃,董事兼副总经理兼董事会秘书 宋光辉, 独立董事 张荣晖,财务经理 郭刚(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 华瑞电器股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00-16:30 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 华瑞电器股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流, 会议召开时间: ...