华瑞电器股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 投资决策权限 第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报 等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出 现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第五条 公司对外投资所涉及的交易（以下统称"交易"）达到下列标准时， 由董事会审议后提交股东会： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范华瑞电器股份有限公司（以下简 称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障 公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司 法》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）委托理财，委托贷款； （二）对子公司、合营企业、联营企业投资，设立或者增资全资子公司除外； （三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要 ...

华瑞电器股份有限公司 第二条 本办法所称"三重一大"事项，是指华瑞股份重大决策事项、重要 人事任免事项、重大项目安排和大额度资金运作事项。 第三条"三重一大"事项决策坚持以下原则： （一）依法合规原则。"三重一大"事项决策坚持遵守国家法律法规、党纪 规章、上市公司治理、公司章程等相关制度规定，保证决策内容和程序合法、合 规； （二）科学决策原则。以科学发展观为指导，运用科学方法进行决策前期调 研论证和综合评估，防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误； （三）集体决策原则。公司股东会、董事会、总经理办公会、公司党组织等 决策机构根据各自的职责、权限和议事规则，以会议形式集体讨论决定"三重一 大"事项，不得以个别商议替代会议讨论，不得以会前沟通、领导传阅等形式替 代集体决策。防止个人或少数人专断； "三重一大"决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"华瑞股份"）经营 管理层和领导干部决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障公司科学发展， 根据《中华人民共和国公司法》、中共中央办公厅、国务院《关于进一步推进国 有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》、梧州市国资委《梧州 ...

华瑞电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、准 确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票的交易价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定 及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 1 （一） 《上市规则》规定的相关信息； （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； （三） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四） 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； ...

华瑞电器股份有限公司章程 华瑞电器股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 16 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | | 第七章 | 党组织 50 | | | 第 ...

华瑞电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》以及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的暂缓、豁免披露情形，并接 受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规 ...

华瑞电器股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五） 个人 ...

第五条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和 资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业 前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行 1 华瑞电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，保 护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《华瑞电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司 的控股子公司）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信 用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所指控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有50%以上 股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。公司控股子公司发生的对外担保，视同公司行为，其对外担 ...

华瑞电器股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其 他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《华瑞 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实 施细则。 第二章 人员构成 董事委员担任，召集人在成员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名成员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会成员任 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定的不得任职情 形，不得 ...

华瑞电器股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司管理工作，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，有效控制经营 风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《华瑞电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求， 对控股子公司进行指导、监督和重大事项的管理。 第四条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司控股子公司控股其他公司的，应参 照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制 ...

华瑞电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强华瑞电器股份有限公司（简称"公司" ）内部控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制应用指引》、《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司经营特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司为了保证战略目标的实现，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立完善内部控制 制度，确保股东会、董事会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机 制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充 分了解并履行职责的环境。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责。 第二章 ...