一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，研究生学历，历任广西政法学院、广西警察学 院教师，现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长；本公 司独立董事。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 华瑞电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会，本人均列席参会，没有 ...

华瑞电器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002496 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-017 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程 指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年 修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东净利润的30%。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审 议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告！ 华瑞电器股份有限公 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-021 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理兼财务总监 谢劲跃，董事兼副总经理兼董事会秘书 宋光辉， 独立董事 张荣晖，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 华瑞电器股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 华瑞电器股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间： ...

华瑞电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-018 华瑞电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华瑞电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 160,956,030.23 | 134,227,939.48 | 19.91% | | 归属于上市公司股东的净利 | 5,166,913.59 | 109,810.56 | 4,605.30% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经 ...

华瑞电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华瑞电器股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,73 ...

华瑞电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，华瑞电器股份有限公司（以下简称" 公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对公司和股东负责的态度 ，认真履行了监事会职责，监督公司规范运作，促进不断提升公司治理水平，切实维护公司 和股东的合法权益。现将2023年监事会工作总结报告如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利 行使，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2023年3月27日，公司召开第四届监事会第八次，审议通过了《关于拟出售子公司部 分土地使用权及地上建筑物的议案》。 2、2023年4月27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度监 事会工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》 、《公司2023年度财务预算报告》等10项议案。 3、2023年5月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对子公司 减资的议案》。 4、2023年8月29日，公 ...

华瑞电器股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011002109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 华瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情况说 明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《华 瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华瑞股份 公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华瑞股份公司管理层 编制的《华瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情 ...

● NING BO 2023 社会责任报告 华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd 2023 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 报告时间范围 . | | 报告组织范围 … | | 报告说明 . | | 编制依据 . | | 资料来源及可靠性说明 . | | 报告获取方式 . | | 董事会致敬 | | 公司概况 | | � 基本情况 | | � 主营业务 | | � 企业文化… | | � 组织架构 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | � 企业荣 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-010 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江 苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）生产经营的需要，提高资金使 用效率，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招 商银行、浙商银行、宁波银行、交通银行、建设银行、浦发银行、兴业银行等金 融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等业务。具体授信情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | - ...