证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-069 上海华测导航技术股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩预告预审计情况 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年01月01日至2025年06月30日 | | | | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 | 比上年同期增长：27.37%至 | | 33.34% | 盈利：25,123.97万元 | | 利润 | 盈利：32,000 33,500 | 万元至 | 万元 | | | 归属于上市公司股东的扣 | 比上年同期增长：38.93%至 | | 46.04% | 盈利：21,089.73 万元 | | 除非经常性损益的净利润 | 盈利：29,300 30,800 | 万元至 | 万元 | | 注：表格中"元"均指"人民币元"。 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 2、报告期内，因实施公司股权激励计划带来股份 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-061 上海华测导航技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议的通知于2025年7月2日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年7月 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已于 法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东合法 ...

Core Viewpoint - The supervisory board of Shanghai Huace Navigation Technology Co., Ltd. has confirmed that the conditions for the third vesting period of the 2021 restricted stock incentive plan have been met, allowing for the allocation of 3.638876 million shares to 553 eligible incentive recipients [1][2]. Group 1 - The supervisory board ensures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]. - The 553 incentive recipients meet the qualifications set forth by relevant laws and regulations, as well as the company's articles of association [1][2]. - The allocation of shares is in compliance with the management measures and does not harm the interests of the company or its shareholders [2].

综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第三个归属期的 归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理本激励计划首次授予部分第三个归 属期归属相关事宜。 董事会薪酬与考核委员会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的553名激励对象 作为公司 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-065 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量（调整后）：363.8876 万股，占目前公司总股本1的 0.4655%。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开了 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件》的议案，董 事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分第三个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的553名激励对象办理 363.8876万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划简介 公司分别于 2021 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-067 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三 个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的553名激励对象 作为 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-066 上海华测导航技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开的第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了关于《作废2021年 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公告 如下： 一、本限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-061 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议的通知于2025年7月2日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年7月 7日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2021 年限制性 股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-060 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议的通知于 2025 年 7 月 2 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-064 上海华测导航技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格的公告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开的第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了关于《调整2023年 限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案，现将相关事项公告如下： 一、本限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于 《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过关于《公司<2023年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、 ...