上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11085 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"华测导 航")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11083 号的 无保留意见审计报告。 华测导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华测导航 ...

上海华测导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11084 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华测导航技术股份有限公司（以下简称华测 导航）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华测导航董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华测导航于 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海 财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 月至 2004 年 5 月， 曾任东方高圣投资顾问有限公司业务董事；2004 年 5 月至 2012 年 10 月，曾任 京都天华会计师事务所审计合伙人；2012 年至 2018 年，曾任瑞华会计师事务所 高级合伙人；2018 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人，2020 年 12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任上海奥普生物医药股份有限公司 独立董事、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医 药、鑫茂科技、城地香江等上市公司独立董事。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（黄娟） 各位股东及股东代表： 本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（葛伟军） 各位股东及股东代表： 本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积 极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人葛伟军，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，拥有北 京大学法律学系学士学位、剑桥大学法学院硕士学位和九州大学大学院法学府博 士学位，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会商法学研 究会常务理事 ...

上海华测导航技术股份有限公司 舆情管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

上海华测导航技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务 人自行审慎判断，并接受公司股票上市地证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免 事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时 ...

上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原上海华测 导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000754343149G 的营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,980 万股，于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：上海华测导航技术股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企 业），201702。 第六条 公司注册资本为人民币 549,462,674 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 1.0690 yuan for 2024, an increase of 28.02% compared to 0.8350 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 reached 5.83 billion yuan, reflecting a growth of 29.84% from 4.49 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue for 2024 was 32.51 billion yuan, up 21.4% from 26.78 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 17.74% in 2024, compared to 16.27% in 2023, marking a 9.04% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 18,978.11 million shares, accounting for 41.89% of the circulating shares, with an increase of 515.27 million shares from the previous period [1] - Major shareholders include Shanghai Taihexing Enterprise Development Partnership with 6,392.44 million shares (14.11%) and Ningbo Shangyu Venture Capital Partnership with 2,935.38 million shares (6.48%), both remaining unchanged [2] - Notable changes include a decrease of 42.18% in holdings by Ningbo Shankun Investment Management Partnership and a 51.40% reduction in holdings by He Wei [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares for every 4 shares held, along with a cash dividend of 5 yuan (tax included) [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,251,013,405.18, representing a 21.38% increase compared to ¥2,678,341,128.41 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥583,403,247.25, a 29.89% increase from ¥449,140,842.06 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥503,793,315.68, up 35.31% from ¥372,318,834.82 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥659,056,803.43, an increase of 47.99% compared to ¥445,346,227.17 in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.069, reflecting a 28.02% increase from ¥0.835 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,124,410,823.89, a 16.15% increase from ¥4,412,050,015.81 at the end of 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 17.08% to ¥3,516,956,347.39 at the end of 2024, up from ¥3,003,916,308.55 at the end of 2023[21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥983,486,539.90 in Q4 2024, with net profit attributable to shareholders of ¥193,710,377.87[23]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥3,251,013,405.18, representing a year-on-year increase of 21.38% compared to ¥2,678,341,128.41 in 2023[81]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a capital reserve conversion of 4 additional shares for every 10 shares held[3]. - The company has implemented a stable dividend policy, having distributed a total of RMB 692.10 million in cash dividends since its listing, accounting for 41.33% of the cumulative net profit attributable to shareholders[143]. - In the last three years (2021-2023), the company distributed cash dividends totaling RMB 450.43 million, representing 40.77% of the cumulative net profit attributable to shareholders during that period[144]. Research and Development - The company's R&D investment amounted to ¥46,901.91 million, a 1.49% increase year-on-year, accounting for 14.43% of total revenue[75]. - The company is focused on developing next-generation GNSS chips and enhancing its core technology capabilities in high-precision satellite navigation solutions[92]. - The company is investing in R&D for new technologies, focusing on high-precision satellite navigation systems, which are projected to enhance market competitiveness[170]. - The company plans to increase R&D investment in basic components and core algorithms to leverage opportunities from the BeiDou and satellite internet industries[118]. - The number of R&D personnel increased by 10.73% to 681 in 2024, with a notable rise in master's degree holders by 29.49% to 303[93]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share in both domestic and international markets, leveraging its leading position in the domestic market to penetrate overseas markets[124]. - Market expansion strategies include targeting new geographic regions, aiming for a 30% increase in market share over the next two years[170]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[7]. - The company is focusing on emerging markets such as autonomous driving and low-altitude economy to broaden its business scope[124]. Awards and Recognition - The company has received 1 National Technology Invention Award and 4 National Science and Technology Progress Awards, along with over 900 authorized intellectual property rights[45]. - The company has received multiple awards for technological advancements, including a national science and technology progress award, highlighting its commitment to innovation[170]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing operational transparency[147]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced decision-making process[150]. - The company has a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance, promoting transparency in executive appointments[153]. - The company maintains a fully independent operational structure, including procurement, R&D, production, and sales systems, independent from its controlling shareholders[158]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company acknowledges potential risks including market and operational risks, particularly if it fails to maintain its market share in high-precision GNSS receivers and emerging sectors like precision agriculture and autonomous driving[129]. - The company faces management and internal control risks as it expands its operational scale, necessitating ongoing optimization of its management systems[134]. Financial Management - The company has implemented cost control measures to ensure the efficient use of raised funds without compromising project quality[113]. - The company has established a value management system to enhance its market value and protect investor rights, focusing on improving operational efficiency and core competitiveness[141]. - The company has a dedicated team of financial personnel who do not receive salaries from controlling shareholders, ensuring financial independence[161]. Future Outlook - The company aims for a net profit of 730 million yuan in 2025, representing a growth of approximately 25% compared to the previous year[123]. - The company plans to use the remaining fundraising capital from July 1, 2024, to permanently supplement working capital[196]. - The company will maintain high R&D investment to enhance its core technology competitiveness, particularly in chips, boards, and modules for high-precision navigation[125].