1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司<2021年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2021年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。 2、2021年10月12日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-073），根据上海华测导航技术股份有 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-080 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过 900.00 万 股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 37,835.8488 万股的 2.3787%，其中首次授予 800.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1 注1：本公告所指"总股本"均指2024 年6 月28 日的股份数量 545,523,833 股。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开了第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过关于《公司2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归 属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的579名激励对 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-076 上海华测导航技术股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的议案。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-074 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 6 月 26 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 2024年5月13日，公司20 ...

监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-075 上海华测导航技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议的通知于2024年6月26日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年7月1日 在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2022 年限制性 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-084 上海华测导航技术股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024年7月18日14:30 （2）网络投票时间：2024年7月18日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15- 15:00。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2024年7月1日召开第四届董事会第七 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开的第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于《调整2021年限制 性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-083 上海华测导航技术股份有限公司 关于募投项目结项并将剩余募集资金 用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于2024 年7月1日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过 了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，同意 公司将"北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目""智能时空信息技术研 发中心建设项目""补充流动资金"（以下合称"本次募投项目"）结项，公司 拟将节余募集资金（含理财及利息收入净额）合计60,013,624.88元用于永久补充 流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后专户资金余额为准）。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 ...