上海华测导航技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 上海华测导航技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为防范控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称"占用方"） 占用上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）资金的行为，进一步 维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 ...

第二条 本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 上海华测导航技术股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备 案等工作，维护信息披露的三公原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海华测导航技术股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事会应当按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证 ...

上海华测导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 上海华测导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见 上海华测导航技术股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三十次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海华测导航技术股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，作为上海华测导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第 三十次会议审议的相关事宜，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的独 立意见 经具备推荐资格的推荐人推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司第四 届董事会非独立董事候选人为赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、袁本银先 生。经核查，我们认为上述 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 2023 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"华测导航""公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计 ...

第三条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、监事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人、重大资产重 组有关各方等自然人、机构及其相关人员，破产管理人及其成员等。 第二章 信息披露的基本原则 上海华测导航技术股份有限公司 信息披露管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-102 上海华测导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-102 附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）第三 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选 举，并于2023年12月7日召开公司第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于 《公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案，公 司监事会提名沈礼伟先生、汪利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人。各候选人简历详 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-099 上海华测导航技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议的通知于 2023 年 12 月 2 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人 提名》的议案。 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海华测导航技术股份有限公司 二零二三年十二月 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有 关法 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会现就提名葛伟军为上海华 测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...