证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-110 上海华测导航技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议审 议通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 等相关议案，并于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对本次激励计划内幕信息 知情人在本 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-109 上海华测导航技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会的通知于 2023 年 12 月 8 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理朴东国 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关 事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-107 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司已 于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-104）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东 大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2023年12月7日召开的第三届董事会第 三十次会议， ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-106 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了关 于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司于 2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 18 日对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓 名和职务在公 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、总体情况及董事、高级管理人员、外籍人员名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | | | | | | | （万股） | 的比例 | 时公司总股 | | | | | | | | 本比例 | | 1 | 袁本银 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 0.73% | 0.0221% | | 2 | 孙梦婷 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 5.50 | 0.33% | 0.0101% | | 3 | 高占武 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 0.45% | 0.0138% | | 4 | FRANCOIS | 法国 | 核心骨干 | 2.80 | 0.17% | 0.0052% | | | YVES MARTIN | | | | | | | 5 | MERT | 土耳其 | 核心骨干 | 0.85 ...

上海华测导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 上海华测导航技术股份有限公司 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 投资者关系管理制度 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司 完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事（独立董事除外）、副总经理、财务负 责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会议事规则 上海华测导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）提议人的姓名或者名称； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛伟军作为上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海华测导航技术股份有限公司董事会提 名为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...