证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-082 上海华测导航技术股份有限公司 一、本次投保方案概述 1、投保人：上海华测导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于购买董监高责任险的公告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议了关于《购买董监高 责任险》的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人 员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，拟为 公司及董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。现将具体情况 公告如下： 二、审议程序 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议了关于《购买 董监高责任险》的议案。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事、监 事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会和监事会全体成员 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-082 均回避表决，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"华测导航"、"公司"）的委托，担 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 授予价格调整事项 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"华测导航"、"公司"）的委托，担任华测导航 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开的第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于《调整2022年限制 性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年1月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过关于 《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2022年 第一次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的 独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司<2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2022年限制性股票激励计划激 励对象名单>》 ...

北京市两高（上海）律师事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格相关事项 之 法律意见书 上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 栋 10 层 10/F ,The Bund Financial Center,600,ZhongShan NO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 北京市两高（上海）律师事务所 关于上海华测导航技术股份有限公司 调整2020年限制性股票激励计划回购价格相关事项 之法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 敬启者： 北京市两高（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）委托，指派张承宜律师、 崔源律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司调整2020 年限制性股票激励计划回购价格（以下简称"本次调整"）相关事项出具本法律 意见书。 本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证 ...

1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司<2021年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2021年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。 2、2021年10月12日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-073），根据上海华测导航技术股份有 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-080 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过 900.00 万 股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 37,835.8488 万股的 2.3787%，其中首次授予 800.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1 注1：本公告所指"总股本"均指2024 年6 月28 日的股份数量 545,523,833 股。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开了第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过关于《公司2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归 属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的579名激励对 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-076 上海华测导航技术股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的议案。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-074 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 6 月 26 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 2024年5月13日，公司20 ...

监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年 ...