厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名王艳艳 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：___ ...

关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-005 厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资 金开展总额度不超过 12,000 万美元的外汇金融衍生品投资，上述投 资额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。上 述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、公司拟开展外汇金融衍生品投资的品种 公司拟开展的外汇金融衍生品业务主要为外汇远期交易、外汇货 币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的 组合，主要结算货币为美元。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的 议案》。 由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会 给公司经营带来一定的不确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避外汇市 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对 公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2023 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入43.48亿元，同比下降9.61%；实现净 利润20.10亿元，同比下降7.69%；整体毛利率为65.72%，同比提高2.71 个百分点；整体净利率为46.23%，同比提高0.96个百分点。报告期内， 受海外大环境影响，行业需求面临一定压力，但从分季度来看仍处于 修复趋势。具体而言： 厦门亿联网络技术股份有限公司 桌面通信终端业务全年相对下滑较多，主要系去库存周期叠加部 分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致。 会议产品业务全年实现相对稳健的增长，从下半年的同、环比来 看，已达到去库存结束、恢复相对较快增长的状态。 云办公终端业务全年同比有所下滑，上半年主要受到新品推进节 奏与验证周期的影响，但从下半年的同、环比来看，目前已恢复增长 状态，并且 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解厦门亿联网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 29 日下午 3：00-4：00 召开 2023 年年度业绩说明会，通过 "亿联会议"官方 app 线上文字互动的方式与投资者进行交流沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年年度经营成果与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 3：00- 4：00 （二）会议召开方式："亿联会议"官方 app 线上文字互动 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也等（具体 出席人员视届时情况可能将有所调整）。 四、投资者参与方式 （一）投资者需下载"亿联会议 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托 公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品， 使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会 影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策 权，财务部门负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融 产品 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-022 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）。 2、本次利润分配方案以股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动， 将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另 行公告具体调整情况。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，该议案尚须 提交 2023 年年度股东大会审议。 自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本 总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进 行相应调整，并另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶丽荣，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

2、本激励计划激励对象不包括公司高级管理人员、董事、独立董事、监事，单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 卢婧华 | 潜力骨干员工 | | 2 | 赵程飞 | 潜力骨干员工 | | 3 | 李富涵 | 潜力骨干员工 | | 4 | 曾晓南 | 潜力骨干员工 | | 5 | 杨帆 | 潜力骨干员工 | | 6 | 林晓婷 | 潜力骨干员工 | | 7 | 洪亚祝 | 潜力骨干员工 | | 8 | 张志培 | 潜力骨干员工 | | 9 | 吴夏磊 | 潜力骨干员工 | | 10 | 孔德权 | 潜力骨干员工 | | 11 | 陈浩洪 | 潜力骨干员工 | | 12 | 何诗芬 | 潜力骨干员工 | | 13 | 成思莹 | 潜力骨干员工 | | 14 | 何锡安 | 潜力骨干员工 | | 15 | 贺小猛 | 潜力骨干员工 | | 16 | 叶遥 | 潜力骨干员工 | | 17 | 占程凌 | 潜力骨干员工 | | 1 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服 务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》等有关规 定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事 会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部 基础管理制度； ...