厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为积极响应国内外可持续发展的最新要求，更好地践行可持续发展 理念，进一步推动可持续发展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）（征求意 见稿）》《公司章程》等有关规定以及全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续 发展报告标准》、中国社会科学院发布的《中国企业社会责任报告编写指南》等 标准指南，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门 机构，以塑造负责任的企业形象，为社会和环境创造更多可持续价值，长期符合 利益相关方的期望为目标，致力于推动公司的环境、社会及治理的发展。委员会 接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公 司。纳入评价 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴翀，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技术 股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_ ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人魏志华先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦 门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事魏志华 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召 开的2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划和2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不 负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人魏志华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司 202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名叶丽荣 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________________ ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的原则，恪尽职 守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公 司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将2023年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监 督职责。监事列席了2023年历次董事会会议，并认为：董事会认真执 行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司 经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营。 二、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开4次会议，具体情况如下： | 会议时间及届次 | 议案 | | --- ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事杨槐2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工 作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。现将本人2023年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 在董事会决策过程中，本人充分发挥专业知识和工作经验的优势， 就有关事项发表专业意见，为董事会做出科学决策发挥积极作用，努 力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守 职责，严格根据《公司章程》等相关制度的要求，与公司另外 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 本专项说明仅供亿联网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为亿联网络公司容诚专字[2024]361Z0254 号专项报告之签字 盖章页。） 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称亿联网络公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]36 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司依法设立董事会。董事会是由公司股东大会选举产生的常设 业务决策机构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-015 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 二○二四年四月二十二日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，通过并形成以下决议：选举郑鲤情女士为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件）。郑鲤情女士将与公司 2023 年年度股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。 附件： 郑鲤情女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科 学历，毕业于厦门大学国际贸易专业；2004 年 11 月至今任职于公司 订单交付部报关岗位；2021 年 5 月至今任公司职工代表监事。 截至本公告日，郑鲤情女士未直接持有公司股份，与公司实际控 制人、其他持有本公司 5%以上股份的 ...