证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-015 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 二○二四年四月二十二日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，通过并形成以下决议：选举郑鲤情女士为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件）。郑鲤情女士将与公司 2023 年年度股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。 附件： 郑鲤情女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科 学历，毕业于厦门大学国际贸易专业；2004 年 11 月至今任职于公司 订单交付部报关岗位；2021 年 5 月至今任公司职工代表监事。 截至本公告日，郑鲤情女士未直接持有公司股份，与公司实际控 制人、其他持有本公司 5%以上股份的 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服 务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》等有关规 定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事 会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部 基础管理制度； ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对 公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2023 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入43.48亿元，同比下降9.61%；实现净 利润20.10亿元，同比下降7.69%；整体毛利率为65.72%，同比提高2.71 个百分点；整体净利率为46.23%，同比提高0.96个百分点。报告期内， 受海外大环境影响，行业需求面临一定压力，但从分季度来看仍处于 修复趋势。具体而言： 厦门亿联网络技术股份有限公司 桌面通信终端业务全年相对下滑较多，主要系去库存周期叠加部 分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致。 会议产品业务全年实现相对稳健的增长，从下半年的同、环比来 看，已达到去库存结束、恢复相对较快增长的状态。 云办公终端业务全年同比有所下滑，上半年主要受到新品推进节 奏与验证周期的影响，但从下半年的同、环比来看，目前已恢复增长 状态，并且 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名王艳艳 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解厦门亿联网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 29 日下午 3：00-4：00 召开 2023 年年度业绩说明会，通过 "亿联会议"官方 app 线上文字互动的方式与投资者进行交流沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年年度经营成果与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 3：00- 4：00 （二）会议召开方式："亿联会议"官方 app 线上文字互动 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也等（具体 出席人员视届时情况可能将有所调整）。 四、投资者参与方式 （一）投资者需下载"亿联会议 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名叶丽荣 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________________ ...

关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-005 厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资 金开展总额度不超过 12,000 万美元的外汇金融衍生品投资，上述投 资额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。上 述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、公司拟开展外汇金融衍生品投资的品种 公司拟开展的外汇金融衍生品业务主要为外汇远期交易、外汇货 币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的 组合，主要结算货币为美元。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的 议案》。 由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会 给公司经营带来一定的不确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避外汇市 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司依法设立董事会。董事会是由公司股东大会选举产生的常设 业务决策机构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托 公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品， 使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会 影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策 权，财务部门负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融 产品 ...