证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-007 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用 期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响 公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权， 财务部门负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 拟使用闲置自有资金管理额度 600,000 万元进行现金管理，用 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对 公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2024 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况回顾 2024年，公司实现营业收入56.21亿元，同比增长29.28%；实现 净利润26.48亿元，同比增长31.72%；整体净利率为47.10%，同比提 高0.87个百分点。报告期内，公司整体经营稳健，市场趋势积极向好， 各项业务均保持稳步有效的推进节奏。同时，公司持续优化企业通信 解决方案，积极开拓销售渠道，专注中长期竞争力构建。 二、报告期内董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 2024年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公 司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真 审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开6次 会议，具体情况如下： 2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第十四次会议 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-009 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 现将该议案的有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 二〇二五年四月十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，厦门亿联网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事叶丽荣先生、吴 翀先生、宋培林先生、王艳艳女士、魏志华先生、杨槐先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女 士、魏志华先生、杨槐先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会 [2023]21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）、《关于印发〈企业会 计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称《准则 解释第 18 号》）以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求，对 公司的会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次 会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变 更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-010 厦门亿联网络技术股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-021 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开方式："亿联会议"官方 app 线上文字互动 三、公司出席人员 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表谢易珊等（具 体出席人员视届时情况可能将有所调整）。 四、投资者参与方式 为了便于广大投资者更加全面深入地了解厦门亿联网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 25 日 15：00-16：00 召开 2024 年年度业绩说明会，通过"亿 联会议"官方 app 线上文字互动的方式与投资者进行交流沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年年度经营成果与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 15：00-16：00 五、联系方式 以上， ...

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限 公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 18 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-013 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午交易结束后在中国 证券登记结 ...

独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事宋培林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人宋培林先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦 门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事宋培林 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召 开的 2024 年年度股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事 项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件 以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司 2025 年限制性股票 激励计划的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则， 现就公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权 激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 二、公司本次激励计划所确定的激励对象均不 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-012 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会 主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决 监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。《2024 年度监事会工作报告》详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上 ...