厦门亿联网络技术股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年第一季度报告于2025年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-008 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、 授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的 授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营 资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年度及 未来财务状况和经营成果无明显影响。 董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使 决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 监事会对该事项发表了同意的意见。该事项尚须提交公司股东大 会审议。 备查文件： 1、 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 （此页无正文，为亿联网络公司容诚专字[2025]361Z0272 号专项报告之签字 盖章页。） 容诚专字[2025]361Z0272 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称亿联网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]361Z0131 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 目录 关于亿联网络 07 荣誉与认证 09 ESG 治理体系 11 亿联网络的 2024 01 | 长远布局 稳健治理 | 02 | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德 | 22 | | 数据安全与客户隐私保护 | 26 | | 风控及尽职调查 | 31 | | 关键绩效 - 亿联网络 | 99 | | --- | --- | | 关键绩效 - 公司总部 | 103 | | 指标对标 | 107 | | 独立审验声明 | 112 | | 读者意见反馈表 | 115 | | 合作共赢 共同成长 | 04 | | --- | --- | | 供应链安全 | 55 | | 创新驱动 | 58 | | 产品和服务安全与质量 | 59 | | 赋能员工 | 活力同行 | 05 | | --- | --- | --- | | 劳工管理体系 | | 67 | | 员工权益保护 | | 68 | | 人才发展战略 | | 74 | | 职业健康与安 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月22日召开了审计委员会，对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、人 力及其他资源配备、风险承担能力等方面进行了评估，审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，全体委员同意续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同时，该议案 经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通 过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》等规定，以及结合公司2024年 年报工作安排，容诚会计师事务所对公司202 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的原则，恪尽职 守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公 司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将2024年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监 督职责。监事列席了2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执 行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司 经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营。 二、 报告期内监事会工作情况 东大会，对公司的决策程序和公司及董事、高级管理人员履行职务的 情况进行了严格的监督。监事会认为 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》。 由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会 给公司经营带来一定的不确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动 对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金 融衍生品交易，为公司稳健经营及发展提供支持。 一、外汇金融衍生品投资的额度、期限 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资 金开展总额度不超过 9,000 万美元的外汇金融衍生品投资，上述投资 额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用，且授 权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-027 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的议案》。 公司董事、副总经理周继伟先生因个人原因，近日向公司董事会 提请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事。因公司经 营管理需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审查通过， 公司董事会同意聘任林小盛先生、冯万健先生、廖昀先生为公司副总 经理。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。上述人员的个人简历见附件。 本次受聘的公司高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职 条件，不存在违反《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-022 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 ...