广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等 有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责， 对 2023 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，不存在损害公司利益和股东利益 的行为。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 7 次监 事会会议，具体会议情况和决议内容如下： 1、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司总经办会议 室召开，审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于< 公司 2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》《关于<公司 2022 年年度报告 及其摘要>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于续聘 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公 司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规 范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度 董事会的工作情况报告如下： 一、总体经营情况 （一）总体经营情况 2023 年，外部发展环境错综复杂。公司始终坚持聚焦发展战略不动摇，坚定 弘扬"家国情怀、工匠精神"，脚踏实地搞研发、跑市场、赶交付、强售后，积 极推动外延投资并购落地，公司各项业务保持了良好的发展势头。 公司特殊应用电子业务发展成果显著，主要表现在：一是频段覆盖更宽。宽 普科技依托自身长期的技术和市场积累，积极推动与国内领先科研院所的战略合 作，在原有优势 UV、L 频段产品的基础上，不断向 C、S、X 乃至 Ka、Ku 等更 高频段产品发展并取得进展。二是产品价值更高。宽普科技前期产品以模块为 主，产品的单位价值相对较低 ...

1 广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 广东·佛山 | | | 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党支部的政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 1 经核查独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

广东新劲刚科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所的其他有关规定，结合本公司的实际，制 订本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）制定公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）负责制定、审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 130,786,486.87, representing an increase of 11.05% compared to CNY 117,776,324.77 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 41,462,877.36, up 15.63% from CNY 35,857,639.91 in Q1 2023[5] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.17, an increase of 13.33% from CNY 0.15 in Q1 2023[5] - Operating profit increased to ¥50,372,968.19, up from ¥41,453,400.32, reflecting a growth of 21.5%[23] - Net profit for the current period was ¥42,658,258.12, representing a 18.9% increase from ¥35,857,639.91 in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 35,854,822.04, a 35.65% increase compared to -CNY 55,721,952.72 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 236,859,913.97 from CNY 329,449,253.84, representing a decline of approximately 28%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥229,668,255.64, down from ¥322,159,897.02 at the beginning of the period[27] - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,986,566,181.46, reflecting a 1.23% increase from CNY 1,962,396,423.72 at the end of the previous year[5] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 291,685,866.62 from CNY 302,123,639.38, reflecting a reduction of approximately 3%[19] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 2.06% to CNY 1,659,004,310.40 compared to CNY 1,625,592,160.66 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,659,004,310.40 from CNY 1,625,592,160.66, marking an increase of about 2%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,024[11] - The largest shareholder, Wang Gang, holds 16.59% of shares, totaling 41,431,580 shares, with 10,031,165 shares pledged[11] - The company has 3,000,000 shares under lock-up due to non-public issuance, which will be released 6 months after the issuance[13] - The total number of shares with limited sales at the end of the period is 51,415,415 shares, with 12,300,000 shares newly added[14] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with the top three alone accounting for over 22% of total shares[11] Operational Changes - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 342.86% to CNY 2,938,790.93, primarily due to increased advance payments for raw material purchases[8] - The company’s short-term borrowings decreased by 60.01% to CNY 2,001,500.00, attributed to timely repayment of bank loans[8] - The company’s research and development expenses decreased by 33.83% to CNY 8,284,371.04, due to variations in project progress and reduced share-based payment costs[8] - The company recorded a 204.29% increase in other income to CNY 246,652.89, mainly due to increased VAT deductions[8] Future Plans and Agreements - The company signed a project cooperation agreement for the "New Jinkang (Zhangcha) Electronic Information Industry Park" to enhance industrial integration and investment[15] - The company established a tripartite supervision agreement for raised funds with multiple financial institutions[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[15]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-030 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事 会审计委员会委员邹卫峰先生提交的书面辞职报告。邹卫峰先生因工作安排原因， 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理职 务。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作。 特此公告。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-032 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职的公告 2024年4月24日 -1- ...

关于广东新劲刚科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | | 24,600.00 | 注：截至 2024 年 4 月 3 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规，对新劲刚使用募集资金置换已支 ...