Core Points - The document outlines the governance structure and responsibilities of the management team at Guangdong New Jinggang Technology Co., Ltd, specifically focusing on the role of the General Manager and other senior management [1][2][3] Group 1: General Manager's Qualifications and Appointment - The General Manager must not have any disqualifying conditions such as criminal convictions related to corruption or financial misconduct within the last five years [2][3] - The company will have one General Manager, several Deputy General Managers, and one Chief Financial Officer, with specific rules regarding the appointment of these positions [2][3] - The General Manager is nominated by the Chairman and appointed by the Board of Directors, while Deputy General Managers and the CFO are nominated by the General Manager and appointed by the Board [2][3] Group 2: Powers and Responsibilities - The General Manager is responsible for the overall management of the company, including implementing board resolutions and managing daily operations [3][4] - The Deputy General Managers assist the General Manager and manage specific departments, reporting back on their activities [3][4] - The Chief Financial Officer oversees financial activities, ensuring compliance with accounting regulations and protecting company assets [3][4] Group 3: Meeting and Reporting Procedures - The General Manager's office will hold meetings to discuss annual plans, management structures, and other significant matters, with the General Manager having the final decision-making authority [4][5] - Meeting records must be maintained, detailing attendees, agenda, discussions, and resolutions [6][7] - The General Manager is required to report to the Board on operational and financial matters regularly [7][8] Group 4: Financial Management and Contracts - The management team must adhere to legal and regulatory requirements when managing company funds and assets, with specific protocols for approving investments and contracts [6][7] - The General Manager can sign significant contracts on behalf of the company if authorized by the Chairman [7][8] Group 5: Duties and Obligations - Senior management must act in the best interest of the company, avoiding conflicts of interest and ensuring transparency in their dealings [8][9] - The document emphasizes the importance of loyalty and integrity among senior management, prohibiting actions that could harm the company's interests [8][9]

Core Points - The document outlines the regulations governing the shareholder meetings of Guangdong Xinjingang Technology Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][29] Group 1: General Provisions - The company must convene shareholder meetings in accordance with the law, ensuring shareholders can exercise their rights [1] - The board of directors is responsible for organizing the meetings diligently and on time [1] - Shareholder meetings can be annual or temporary, with specific timelines for their convening [1][2] Group 2: Legal Opinions and Meeting Procedures - Legal opinions must be obtained on the legality of the meeting's procedures and the qualifications of attendees [2] - The shareholder meeting is the company's authority, with specific powers outlined, including decisions on mergers, asset sales, and significant transactions [2][3] Group 3: Shareholder Rights and Proposals - Shareholders holding 1% or more of shares can propose agenda items for the meetings [10] - Proposals must meet specific criteria, including relevance to the company's business and compliance with legal requirements [16][21] Group 4: Voting and Decision-Making - Voting at shareholder meetings is conducted by a show of hands or through other methods, with specific rules for ordinary and special resolutions [22][46] - The results of votes must be announced and recorded accurately, ensuring transparency [56][58] Group 5: Meeting Management and Documentation - The company must maintain detailed records of meetings, including attendance and voting results, for a minimum of ten years [59] - Any changes to proposals or meeting procedures must be communicated clearly to shareholders [24][25]

Core Points - The company has established implementation rules to improve its corporate governance structure and ensure proper election of directors, allowing shareholders to exercise their rights fully [1] - The election of directors will adopt a cumulative voting system, where each share has voting rights equal to the number of directors to be elected [1][2] - Independent and non-independent directors will be elected separately using the cumulative voting system [2] - The board must inform shareholders about the cumulative voting system in the notice for the shareholders' meeting [2] - The secretary of the board will explain the voting rules and the voting rights per share during the shareholders' meeting [2] - Directors must receive more than half of the total voting rights held by attending shareholders to be elected [3] - Any matters not covered by these rules will follow national laws and regulations, as well as the company's articles of association [3] - The board of directors is responsible for interpreting these rules, which require approval from the shareholders' meeting for any modifications [3]

Core Viewpoint - The company Xin Jing Gang (新劲刚) announced the appointment of Mr. Zeng Ping as a candidate for independent director of the fifth board of directors [1] Summary by Relevant Sections - **Company Announcement** - The board of directors of Xin Jing Gang has approved the nomination of Mr. Zeng Ping as an independent director candidate [1]

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 广东·佛山 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第四节 | | 独立董事 33 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | ...

广东新劲刚科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分支机构 的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部向 董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。公司设审计委员会，指导和监督审 计部工作。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具备 下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （五）熟悉本单位生产经营及经济业务知 ...

信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所的其他有关规定，结合本公司的实际，制 订本办法。 广东新劲刚科技股份有限公司 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，制订本规则。 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会成员为三人以上，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，可以设副董事长一人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司 的法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理，确保信息披露的公平 性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记管理制度的管理机构,公司董事 长为内幕信息知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜。证券事务部是董事会的常设综合办事机构，负责人 为董事会秘书。经董事会授权，证券事务部具体负责公司内幕信息的监管及信息 披露工作。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或证券事 务部同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大 信息及信息披露的内容。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各控股子公司都应 做好内幕信息 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事、高级管理人 员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公司股票相关的承诺且不违反法律、 法规和规范性文件规定的，按承诺内容执行。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第四条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍 ...