广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了强化广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进 一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 董事会审计委员会工作细则 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 审计委员会行使下 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]510Z0057 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲 刚"）管理层编制的《关于成都仁健微波技 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱映彬） 各位股东及股东代表： 本人（朱映彬）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求， 按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半 年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，其中《2022 年年度报告》经公司 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制 订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 的人士。 第六条 独立 ...

第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长一人，董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘 ...

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-115 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0004 号 审计报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0004 号 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0055 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新劲刚年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证 ...

Financial Performance - Guangdong King-Strong Technology Co., Ltd. reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[20] - The company achieved a net profit of RMB 200 million in 2023, an increase of 10% compared to the previous year[20] - The company's operating revenue for 2023 was ¥511,092,186.82, representing an increase of 18.75% compared to ¥430,395,278.15 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥139,192,043.06, a 5.83% increase from ¥131,518,300.02 in 2022[26] - The gross margin for 2023 was reported at 35%, maintaining stability compared to the previous year[20] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.59, a 5.36% increase from ¥0.56 in 2022[26] - The weighted average return on equity for 2023 was 10.64%, a slight decrease from 11.28% in 2022[26] - The total operating revenue for 2023 reached ¥511,092,186.82, representing an 18.75% increase from ¥430,395,278.15 in 2022[80] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 13,919.20 million yuan, reflecting a growth of 5.83% year-on-year[53] Goodwill and Acquisitions - The company's goodwill as of the reporting period end is approximately CNY 576.72 million, with CNY 454.35 million from the acquisition of 100% equity in Kuanpu Technology and CNY 122.37 million from the acquisition of 60% equity in Renjian Microwave[8] - The acquisition of 60% equity in Renjian Microwave was completed in June 2023, enhancing the company's product line from primarily transmission products to include frequency sources and receiving products[52] - The company completed the acquisition of Chengdu Renjian Microwave Technology Co., Ltd. for a total investment of RMB 171.6 million, holding a 60% stake[112] - The company completed the acquisition of 60% of Renjian Microwave in June 2023, which specializes in microwave frequency sources and has a strong market foundation in radar and electronic countermeasure fields[131] Research and Development - The company is committed to continuous investment in core technology R&D to strengthen product competitiveness and reduce revenue volatility risks associated with military product pricing[11] - The company has invested RMB 100 million in research and development for new microwave technology, aiming for a 30% improvement in product efficiency[20] - The company reported a research and development (R&D) investment of ¥55,740,891.79 in 2023, an increase of 14.99% from ¥48,794,327.64 in 2022[98] - The number of R&D personnel increased to 139 in 2023, up by 7.75% from 129 in 2022[97] - The company is in the R&D phase for several new products, including a low-phase noise frequency source and a micro-sized signal source, aiming for significant market capture and economic benefits[95] - The company has made advancements in the research of multi-layer radar absorbing foam boards, which are designed to improve military and economic effectiveness[96] Market Strategy and Growth - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region in 2024[20] - The company aims to optimize accounts receivable management to accelerate cash recovery and control bad debt risks[9] - The company is focused on expanding its market presence through strategic investments and acquisitions, maintaining a commitment to its development strategy[51] - The company aims to strengthen its position as a leading provider of special application RF microwave solutions by focusing on optimizing mechanisms, enhancing management, and pursuing mergers and acquisitions[126] - Over the next three years, the company plans to expand its microwave-related business and improve production processes, aiming to enhance its competitive capabilities in the RF microwave sector[127] Operational Risks and Challenges - The company has experienced an increase in accounts receivable due to extended payment cycles from clients, which may impact cash flow[9] - The company has identified risks related to goodwill impairment, with ongoing monitoring of the operational status of Kuanpu Technology and Renjian Microwave to mitigate potential impacts[8] - The company acknowledges the competitive environment in the special application fields and is focused on talent acquisition and technological innovation to maintain market advantages[6] - The company faces risks related to accounts receivable and notes receivable due to extended payment cycles from major clients, which include research institutions and manufacturers, potentially impacting cash flow[139] - The company has a significant amount of goods in transit, primarily due to long installation and debugging periods, which may lead to delayed revenue recognition and increased operational risks[140] Financial Management and Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their income directly to work performance and company results[154] - The company has a robust independent accounting system and financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[164] - The company has established independent internal management structures, ensuring that the board of directors and supervisory board operate independently[163] - The company maintains independence in its production, procurement, and sales activities, with no competition or related transactions with the controlling shareholder[160] - The company has strengthened information disclosure management, ensuring timely, accurate, and fair disclosure of required information to all shareholders[156] Employee and Shareholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 513, with 299 in production, 140 in technical roles, and 204 holding bachelor's degrees or higher[189] - The company has established a competitive salary and benefits system, including stock incentives to enhance employee satisfaction and performance[190] - The company has implemented a training program aimed at developing multi-skilled talent across all levels of the organization[191] - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 18.68% on May 11, 2023, while the first extraordinary shareholders' meeting of 2023 had a participation rate of 19.22% on August 28, 2023[166] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[12] - The cash dividend distribution plan was approved by the board and will be implemented on June 7, 2023[194] - The total distributable profit for the year is RMB 465,837,132.06, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[196]

广东新劲刚科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《担保法》《股票上市规则》《运 作指引》以及《公司章程》等的相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当拒绝。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， ...