本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 | 资产评估报告声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 一、 委托人、持有人和其他资产评估报告使用人概况 5 | | | 二、 评估目的 7 | | | 三、 评估对象和评估范围 7 | | | 四、 价值类型及其定义 10 | | | 五、 评估基准日 10 | | | 六、 评估依据 10 | | | 七、 评估方法 | 14 | | 八、 评估程序实施过程和情况 17 | | | 九、 评估假设 19 | | | 十、 评估结论 22 | | | 十一、特别事项说明 23 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | | 资产评估报告书附件 28 | | 广东新劲刚科技股份有限公司拟对合并 成都仁健微波技术有限公司所形成的商誉进行减值测试 涉及包含商誉资产组的可收回金额 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 TKMQD0318 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东新劲刚科技股份有限公司拟对合并 广东宽普科技有限公司所形成的商誉进行减值测试 涉及包含商誉资产组的可收回金额 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 TKMQD0317 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年四月十九日 | 资产评估报告声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 一、 委托人、持有人和其他资产评估报告使用人概况 | 5 | | 二、 评估目的 | 7 | | 三、 评估对象和评估范围 | 7 | | 四、 价值类型及其定义 | 10 | | 五、 评估基准日 | 11 | | 六、 评估依据 | 11 | | 七、 评估方法 | 14 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、 评估假设 | 20 | | 十、 评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 26 | | 十三、资产评估报告日 | 27 | | 资产评估报告书附件 29 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-026 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），广东新劲刚科技股 份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股，募集资金总额为人民币 246,000, ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了强化广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进 一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 董事会审计委员会工作细则 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 审计委员会行使下 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-026 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 单位：元 | 项 | 目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 246,000,000.00 | 1 | 减：券商承销费用和保荐费用 | 3,301,886.79 | | --- | --- | | 截至2023年12月31日募集资金余额 | 242 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]510Z0057 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲 刚"）管理层编制的《关于成都仁健微波技 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱映彬） 各位股东及股东代表： 本人（朱映彬）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求， 按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半 年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，其中《2022 年年度报告》经公司 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制 订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格 的人士。 第六条 独立 ...