广东新劲刚科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报的工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财 务报告的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。经审 计，容诚会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了新劲刚 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以 及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标 准无保留意见的审计报告。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 1-3 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于广东新劲刚科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0056 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"）管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-033 广东新劲刚科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度报告及其摘要于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为方便广大投资者更加全面 深入地了解公司生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（周一）10：00-11： 30 举行 2023 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2023 年度业绩网上说明会将在价值在线举办，投资者可登录"价值在 线"（www.ir-online.cn）参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王刚先生，董事、副总经理 邹卫峰先生，财务总监罗海燕女士，董事会秘书周一波先生，独立董事朱映彬先 生，投资者关系总监王翀先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 ...

1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求， 按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半 年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期 报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营 成果。 2、对外担保及资金占用相关事项 报告期内，公司及其子公司提供担保及其决策程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司无对合并报表范围外的公司、个人提供担保，无违规对外 担保行为，无逾期或涉及诉讼的担保，不存在损害公司和股东利益的行为。 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志杰） 各位股东及股东代表： 本人（张志杰）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 二、基本假设 （一）会计政策及会计估计无重大变更。 （二）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 （三）公司所遵循的国家税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 （四）公司所在行业形势、市场行情无异常变化；公司主要经营所在地及业务 涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （五）汇率、银行信贷利率等无重大变化。 （六）无其他不可抗力因素以及其他人力不可预见造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 2024 年，公司将坚持聚焦"特殊应用领域电子业务"和"特殊应用领域材料 业务"两条发展主线不动摇，紧抓"一个中心、两个落脚点"，即以能力建设为 中心，以管理提升、效益提升为落脚点，扎实推进各项工作，进而实现公司业务 的稳定、可持续发展，净利润实现稳中有增。 一、预算编制说明 结合 2023 年度的经营情况以及 2024 年经营计划，按照合并报表口径，将广东 新劲刚科技股份有限公司及其控制的所有子公司，均纳入预算编报范围，编制 2024 年度的财务预算。 四、风险提示 本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表本公司 2024 年的 盈利预测。 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-025 广东新劲刚科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 246,000,000 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 241,631,746.78 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 27 日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2023]510Z0023 号《验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟使用不 低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购的公司股 份将用于出售，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 ...

本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-014 广东新劲刚科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟使用不 低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购的公司股 份将用于出售，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-013 广东新劲刚科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟使用不 低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购的公司股 份将用于出售，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见于公司 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的 ...

（4）回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-012 广东新劲刚科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况：广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将 按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售； （3）回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 2,500,000 股，约占公司当前总股本的 1.00%；按照本次 用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约 ...