证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-009 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲刚 科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开， 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第二十一次会议通知期限的议 案》 公司第四届监事会第二十一次会议由监事会主席刘平安先生召集，由于审议 事项时间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2024 年 2 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知并于 2024 年 2 月 6 日 11:00 召开公司第四 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-008 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体 董事，并于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先 生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十一次会议通知期限的议 案》 1、设立回购专用证券账户； 2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况择机回购股份， 确定具体的回购时间、价格和数量等 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-010 广东新劲刚科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况：广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将 按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售； （3）回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 2,500,000 股，约占公司当前总股本的 1.00%；按照本次 用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预 ...

证券代码： 300629 证券简称：新劲刚 公告编号： 2024-007 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号） ，广东新劲刚科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）获准向特定对象发行人民币普通 股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股，募集资金总额为人 民币 246,000,000 元，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78 元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月27日对本公司向特定对象发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0023号《验资报告》 。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资 金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的 规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 1、甲方已在乙方开 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-004 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2024 年 1 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲 刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开， 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第二十次会议通知期限的议案》 公司第四届监事会第二十次会议由监事会主席刘平安先生召集，由于审议事 项时间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2024 年 1 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知并于 2024 年 1 月 16 日 10:00 召开公司第四届监事会第二十次会议。 议案表 ...

公司第四届董事会第二十次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间 较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2024 年 1 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 1 月 16 日召开公司第四届董 事会第二十次会议。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于签订项目合作协议及认购意向书的议案》 为加大产业整合和投资力度，公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下 简称"宽普科技"）于 2024 年 1 月 16 日与佛山市禅城区张槎街道办事处（以下 简称"张槎街道办"）签订了《新劲刚（张槎）电子信息产业园项目合作协议》， 宽普科技计划选址禅城区张槎街道购置厂房及其配套面积不少于 30,000 平方米， 总价不低于 1.3 亿元（以最终签订的《商品房买卖合同》金额为准）。项目完成 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-003 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-005 二、交易对方情况 （一）佛山市禅城区张槎街道办事处 广东新劲刚科技股份有限公司 关于签订项目合作协议和认购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东 宽普科技有限公司（以下简称"宽普科技"或"乙方"）于 2024 年 1 月 16 日与 佛山市禅城区张槎街道办事处（以下简称"甲方"或"张槎街道办"）签订了《新 劲刚（张槎）电子信息产业园项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"）， 为加大产业整合和投资力度，宽普科技计划选址禅城区张槎街道购置厂房及其配 套面积不少于 30,000 平方米，总价不低于 1.3 亿元（以最终签订的《商品房买 卖合同》金额为准）。项目完成后，宽普科技将开展新一代电子信息产业关键技 术研发设计与生产服务。 同日，宽普科技就上述项目与佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司（以 下简称"天承伟业"）签订了《认购意向书》，意向认购佛山市禅城区张槎街道 禅西大道以西、莲江路以南海 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-002 广东新劲刚科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新劲刚"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权开设以简 易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的 议案》。根据审议通过的决议事项，公司与交通银行股份有限公司佛山分行、民 生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司广东 宽普科技有限公司（以下简称"宽普科技"）与浙商银行股份有限公司广州分行、 民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如 下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股， 募集资 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲 刚 广东新劲刚科技股份有限公司 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年一月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：12,300,000 股 2、发行价格：20.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 246,000,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 241,631,746.78 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：12,300,000 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让，自 2024 年 1 月 12 日起开始计算。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的 股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。 四、本次发行完 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 及其保荐代表人刘愉婷、王雷根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | | 一、发行人概况 | 4 | | | 二、发 ...