证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-055 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱映彬作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-049 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提 名刘平安先生、徐汝淳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。为保证监事 会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续 依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名刘平安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-061 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 6 月 18 日第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-058 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名朱映彬 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

☑ 是 □否 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-053 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾澜作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股份 有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-050 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公 司章程及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限 制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，新增 1,635,075 股股份，公司总股 本将由 249,788,349 股增至 251,423,424 股，注册资本由人民币 249,788,349 元变更为 251,423,424 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及上述注册资本 变更情况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | | | | 新章程 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-052 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 具体如下： 第五届董事会独立董事候选人为曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生（简历 详见附件），其中曾澜先生为会计专业人士。张志杰先生、朱映彬先生已取得独 立董事资格证书，曾澜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股份回购内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司的股份回购行为，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，切 实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于支 持上市公司回购股份的意见》（以下简称《回购股份意见》）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 （2023 年修订）》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、行政法规以及《广东 新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购，是指公司在下列情况下，经《公司章程》 规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 回购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-059 广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘平安：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士。曾任广东省测试分析研究所助 理研究员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省 X 射线衍射专 业委员会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发 表论文超过 60 余篇，其中 10 余篇被 SCI、EI 收录，出版专著《X 射线衍射分析 原理与应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、 广东省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。 2009 年至今任公司企业科技特派员，2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，刘平安先生持有公司 181,670 股股份，与持 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名张志杰 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-057 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...