广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 四、商誉分摊情况 单位：元 第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 账面值为人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东宽普科技有 限公司 | 中联国际房地产 土地资产评估咨 | 段记超、吴文鑫 | "中联国际评字 【2024】第 | 可收回金额 | 49,234.04 万， 包括商誉资产组 | | | 询（广东）有限 | | | | 可收回金额不低 | | | 公司 | | TKMQD0317 号" | | 于人民币 | | | | | | | 82,871.56 万元 | | | 中联国际房地产 | | | | 账面值为人民币 22，812.22 万 | | 成都仁健微波技 术有限公司 | 土地资产评估咨 | | "中联国际评字 | | | | | | 段记超、吴文鑫 | 【2024】第 | 可收回金额 | 元，包含商誉资 | | ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 本人（刘湘云）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职重点关注事项： 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报 告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》。 上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为， 提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （二）熟悉国家有关财 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-023 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议及第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年初未分配利润为 347,520,878.82 元，加上 2023 年度实现的净利润 139,192,043.06 元，在提取法定公积金 2,642,867.22 元后，应付普通股股利 18,232,922.60 元，2023 年期末可供分配利润为 465,837,132.06 元。 公司 2023 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保 证公司正常经营和长远发 ...

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过了《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的议 案》，同意公司以现金向李忠慧、胡明武、文翔（即交易对方）购买其合计持有 的仁健微波 60.00%的股权。 2023 年 6 月 25 日，仁健微波已就本次交易资产过户事宜完成工商变更登记 手续，并取得成都市武侯区行政审批局核发的《营业执照》。公司现持有仁健微 波 60%股权，仁健微波成为公司的控股子公司。 二、业绩承诺内容 在本次资产收购中，交易对方对仁健微波 2023 年至 2025 年各年度业绩作出 承诺。业绩承诺内容如下： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-035 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 6 月完成了对成都仁健微波技术有限公司(以下简称"仁健微波")60%股权的 收购，根据 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-027 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）现金管理投资品种 为控制风险，公司及控股子公司拟购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 （四）投资期限 -1- 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议、第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关 于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监 事会审议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金， 在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超 过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司 及控股子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。 一 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-017 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生列席会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲刚科技股份有限公司公司章 程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议 和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2023 年度 监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提 出了公司监事会 2024 年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-024 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度对相关资产计提了信用减值及资产减值合计人民币 33,709,298.30 元，本次计提已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监 事会第二十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定， 本次 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备概述 依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、 《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相 关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2023 年末应收 票据、应收账款、 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第七条 独立董事专门会议的通知及相关资料应于会议召开前三日送达全 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》及其附件的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-029 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改< 公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 经深圳证券交易所审核同意，证监会注册批复，公司向 7 名对象发行股票 12,300,000 股。发行完成后，公司总股本由 237,488,349 股增加至 249,788,349 股，注册资本由人民币 237,488,349 元变更为 249,788,349 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况及上述注册资本变更情况，公司拟对 ...