证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-030 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事 ...

关于广东新劲刚科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | | 24,600.00 | 注：截至 2024 年 4 月 3 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规，对新劲刚使用募集资金置换已支 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》等有关国家法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核 委员会工作细则》，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理 人员的薪酬发表审核意见。 第五条 公司董事会 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-031 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 4 月 24 日第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审 议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围 的，须提交股东大会批准后执行。 授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 上述事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-028 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信及相关信贷业务额度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 同意公司及控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信及相 关信贷业务的额度，具体每笔授信及相关信贷 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第五条 非经公 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲刚科 技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规，对新劲刚 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），广东新劲刚科技股份有限公司获 准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股，募集资金总额为人民币 246,000,000 元，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78 元。容诚会计师 ...

一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并 出具了容诚审字[2024]510Z0004 号无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，是公司集中资源聚焦于"特殊应用领域电子业务"和"特殊应用领域 材料业务"布局和发展的第二年。公司将以宽普科技为依托，通过机制优化、管理 提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕特殊应用射频微波价值链 做强做优、做深做透，打造国内领先的特殊应用射频微波综合解决方案供应商；将 以康泰威为基础，通过资源聚焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热 障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务有效突破，打造国内领先的特 殊应用热障、吸波复合功能材料制品供应商。 现将 2023 年度财务决算报告如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2017 年 3 月 24 日成功在深圳证券交易所创业板上市，2023 年为公司上市后的第六个完整会计 年度。2023 年度，我国周边安全局势持续紧张，武器装备建设持续加速，国防信 息化快速发展，公司紧跟国家战略布局，致力于集中资源聚焦"特殊应用领域电子 业务"和"特殊应用领域材料业务"的布局和发展，积极拓展外延投资并购，持续深 耕于特殊应用领域，以深化专业技术发展和客户资源积累为优先，在产品工程化 能力和品质可靠性等方面保持明显的市场竞争优势，为公司赢得市场机会和订单 奠定了坚实基础。 报告期内，随着新时期战争模式不断更新变化，信息化条件下的联合作战要 求将逐步提升，装备的信息化比例也在稳步提高。国防信息化将经历"单项信息 技术应用、信息系统集成、数字化"三个阶段，预计至本世纪中叶我国将逐步过 渡到数字化阶段，公司的射频微波产品及特种功能材料产品也即将迎来飞速发展 的阶段。 一、2023 年度经营管理情况 （一）2023 年度公司整体经营情况 2023 年，外部发展环境错综复杂 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-034 广东新劲刚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重 大影响。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将 具体事项公告如下： 1、变更原因及日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释要求"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则解释第 17 号》要求， 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...