1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求， 按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半 年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期 报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营 成果。 2、对外担保及资金占用相关事项 报告期内，公司及其子公司提供担保及其决策程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司无对合并报表范围外的公司、个人提供担保，无违规对外 担保行为，无逾期或涉及诉讼的担保，不存在损害公司和股东利益的行为。 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志杰） 各位股东及股东代表： 本人（张志杰）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 二、基本假设 （一）会计政策及会计估计无重大变更。 （二）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 （三）公司所遵循的国家税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 （四）公司所在行业形势、市场行情无异常变化；公司主要经营所在地及业务 涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （五）汇率、银行信贷利率等无重大变化。 （六）无其他不可抗力因素以及其他人力不可预见造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 2024 年，公司将坚持聚焦"特殊应用领域电子业务"和"特殊应用领域材料 业务"两条发展主线不动摇，紧抓"一个中心、两个落脚点"，即以能力建设为 中心，以管理提升、效益提升为落脚点，扎实推进各项工作，进而实现公司业务 的稳定、可持续发展，净利润实现稳中有增。 一、预算编制说明 结合 2023 年度的经营情况以及 2024 年经营计划，按照合并报表口径，将广东 新劲刚科技股份有限公司及其控制的所有子公司，均纳入预算编报范围，编制 2024 年度的财务预算。 四、风险提示 本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表本公司 2024 年的 盈利预测。 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-025 广东新劲刚科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 246,000,000 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 241,631,746.78 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 27 日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2023]510Z0023 号《验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟使用不 低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购的公司股 份将用于出售，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 ...

本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-014 广东新劲刚科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟使用不 低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购的公司股 份将用于出售，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-013 广东新劲刚科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟使用不 低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集 中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购的公司股 份将用于出售，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具 体内容详见于公司 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的 ...

（4）回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-012 广东新劲刚科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况：广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将 按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售； （3）回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 2,500,000 股，约占公司当前总股本的 1.00%；按照本次 用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-009 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲刚 科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开， 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第二十一次会议通知期限的议 案》 公司第四届监事会第二十一次会议由监事会主席刘平安先生召集，由于审议 事项时间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2024 年 2 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知并于 2024 年 2 月 6 日 11:00 召开公司第四 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-008 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会 第二十一次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体 董事，并于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先 生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十一次会议通知期限的议 案》 1、设立回购专用证券账户； 2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况择机回购股份， 确定具体的回购时间、价格和数量等 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-010 广东新劲刚科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况：广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将 按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售； （3）回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 2,500,000 股，约占公司当前总股本的 1.00%；按照本次 用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预 ...