经核查，我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股票的方案切实可 行，发行方式、发行对象等均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定。我们一致同意公司以简易程序向特定对象发行股 票方案。 三、关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东新劲刚科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作 为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 经核查，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-046 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年 8 月 9 日第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会。 人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投 票时限内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第十 六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-040 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 9 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等的 规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十六次会议通知期限的议 案》 公司第四届监事会第十六次会议由监事会主席刘平安召集，由于审议事项时 间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 8 月 9 日召开公司第四届监事会第 十六次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 ...

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定， 并综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，制订了《未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。 广东新劲刚科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分保护中小股东的 利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定周期和相关决策机制 公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监 事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经 董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。 如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2023]510Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | 2 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]510Z0114 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称新劲刚公司）董事 会编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新劲刚公司为申请向特定对象募集资金之目的使 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-042 广东新劲刚科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司 向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2019〕1430 号）核准，广东新劲刚科技股份有限公司（曾用名"广东新劲 刚新材料科技股份有限公司"，以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）10,270,568 股，发行价格为每股 17.74 元，募集资金为人民币 182,199,876.32 元；非公开发行 729,000 张可转换公司债券，面值为每张人民币 100 元，募集资 金额为人民币 72,900,000 元，募集资金总额为人民币 255,099,876.32 元，扣除发 行承销费及其他发行费用人民币 3,603,468.57 元后，募集资金净额为人民币 251,496,407.75 元。上述募 ...

基于公司经营发展需求，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所， 具体地址为：佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园六座（自 编 G 座）十层（最终以工商行政管理部门核定的地址为准）。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-045 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及增设经营场所暨修改公司章程 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2023 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及增设经营 场所暨修改公司章程的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 6 月，公司实施 2022 年年度权益分派，以总股本 182,329,226 股为 基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 54,698,767 股，转增后公司总股 本将变更为 237,027,993 股，注册资本变更为 237,027,993 元。2023 年 7 月， 公司 2020 年限制性股票激励计划已完成 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二二三年八月 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟募集资金不超过人民币 24,600 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | 24,600.00 | （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东新劲刚科技股份有限公 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、 ...

股票简称：新劲刚 股票代码：300629 广东新劲刚科技股份有限公司 GUANGDONG KING-STRONG ECHNOLOGY CO.,LTD 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 $${\Xi}=0{\Xi}{\Xi}\nVdash\rangle\backslash\Xi$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序 ...

股票代码：300629 股票简称：新劲刚 上市地点：深圳证券交易所 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 $${\Xi}=\mathrm{o}{\Xi}{\Xi}\#/\backslash{\Xi}$$ 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 24,600.00 万元（含 24,600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | 24,600.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据 ...