本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变项目的投资内容、投资总 额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构国 泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-047 江苏久吾高科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目"盐湖提锂中试平台建设项目"尚处于实施状态，结合项目投资进度 等情况，将"盐湖提锂中试平台建设项目"预定可使用状态的时间进行调整。 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-049 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2、申报时间：自 2024 年 8 月 27 日起 45 天内，工作日内（9：00-17：00）。 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申 报债权"字样。 3、联系人：江燕 4、联系电话：025-58109595-8095 一、通知债权人的原由 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及 2023 年度股东大 会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权。公司董事会拟以 调整后的回购价格 11 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久吾高科（300631） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 | 联系电话：021-38032130 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，保荐人通过查阅银行对账单等方式 6 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 对募集资金专户进行查询。 | ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-052 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月11日（星 期三）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《指引第 2 号》"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年度可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-044 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,认为：公 司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年八月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第1条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序， 确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计基本准则》及有关法律法规、规 范性文件和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司业务活动、内部控制 和风险管理的适当性和有效性，进行独立、客观的监督和评价工作，以促进公 司完善治理、增加价值和实现目标。 第3条 内部审计的目的是加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第4条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办事机构等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第5条 本制度规定了公司内部审计机 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"） 2021 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"小额快速"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 2021 年以简易 程序向 5 名特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金 总额 ...

法律意见书 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 二〇二四年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 法律意见书 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 根据本所与江苏久吾高科技股份有限公司（以下称" ...