董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 厦门光莆电子股份有限公司 第一章 总则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程以及本工作规则规定 的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核 ...

厦门光莆电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存放 和使用的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及其他有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本办法。公司董事会应当对募集资金投资 项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。 公司募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应当 制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、 ...

厦门光莆电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《厦门光莆电子股份有限公 司章程》（下称" 《公司章程》 "）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，主要包括远期、互换、期权等产品或者上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的组合； 可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于本公司及本公司全资子公司、控股子公司的金融衍生 品交易业务。未经本公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有 ...

厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 答：尊敬的投资者，您好！公司依托子公司爱谱生电子积累的柔性材料技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术进行深度研发，拓展到新能源材料业务领域。（1）技术优势：公司自 | | | | | | | 2020 年即开始在柔性电路板工艺技术的基础上联合相关研究机构研究拓 | | | | | | | 展复合集流体材料技术、工艺技术、设备技术、制造技术，并进行专利布 | | | | | | | 局和保护，构建了护城河；（2）人才和设备改造优势：公司子公司爱谱生 | | | | | | | 电子在柔性材料领域深耕 20 多年，具有优秀的设备改良、工艺优化能力， | | | | | | | 积累了深厚的技术基础和生产制造管理经验，储备了大量的相关技术人 | | | | | | | 才，柔性电路板的部分设备和工艺与复合集流体具有相通性，为复合集流 | | | | | | | 体材料的生产制造奠定了坚实的基础；（3）团队优势：公司拥有行业顶尖 | | | | | | | 的顾问团队，可快速为公司赋能；（4） ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-042 厦门光莆电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生将其所直接持有的本公司的部分股 份办理了质押及提前解除质押，具体事项如下： 二、股东股份提前解除质押基本情况 三、股东股份累计被质押的情况 注：林瑞梅女士、林文坤先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的"已质押 股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售和冻结数量"中限售数量均系高管锁定股。 四、其他说明 控股股东林文坤先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力， 其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内；其质押事项不会对 上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风 险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； | 股东名 | 是否为控股股东 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - Future guidance indicates a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2023, reflecting a growth rate of 20%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥495,136,032.78, a decrease of 7.36% compared to ¥534,480,670.43 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥81,270,010.75, down 6.39% from ¥86,818,780.20 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,025,023.32, a decline of 6.82% compared to ¥66,565,149.03 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 29.69% to ¥60,110,484.28 from ¥85,498,697.03 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share were ¥0.27, a decrease of 3.57% from ¥0.28 in the same period last year[22]. - The company achieved a significant increase in cash recovered from investments, amounting to ¥913,000,000.00, compared to ¥406,100,000.00 in the previous year[181]. - The company's total equity attributable to shareholders was reported at ¥1,900,059,092, reflecting a change of ¥50,022,693.62 during the period[183]. Market and Product Development - The number of active users reached 5 million, a growth of 20% compared to the previous year[1]. - The company plans to launch three new LED products by the end of 2023, targeting a market expansion of 25% in the LED segment[1]. - The company is focused on semiconductor optical sensor packaging, semiconductor optical applications, new flexible circuit materials, and new energy materials[30]. - The company aims to expand its market presence in sensors, semiconductor optical applications, and new energy sectors while conducting forward-looking technology reserves[30]. - The company is actively developing new products in the fields of flexible circuit materials and new energy materials, targeting applications in consumer electronics and electric vehicles[36]. - The company has reported a decline in overall revenue due to shrinking downstream market demand, particularly in traditional LED lighting[41]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 150 million, focusing on UV LED technology advancements[1]. - The company has established a diversified sales network covering over 50 countries and regions, with long-term partnerships with nearly 300 distributors in China[52]. - During the reporting period, the company applied for 13 new patents and obtained 24 patent authorizations, enhancing its technological innovation capabilities[53]. - The company has been deeply engaged in the semiconductor optical application field for nearly 30 years, with over 600 optical application products certified by various international standards[42]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The company has strengthened vertical supply chain integration, increasing the proportion of self-manufactured materials to improve operational efficiency[35]. - The company reported a total of 465.94 million CNY in foreign exchange derivatives investments as of the reporting period[81]. - The company has established a financial derivatives trading management system to mitigate risks associated with foreign exchange derivatives[82]. - The company reported a total discharge of 1.2538 tons of chemical oxygen demand, with a concentration of 61.3 mg/L, complying with local standards[106]. Environmental Responsibility - The company obtained a new national pollutant discharge permit in 2022, valid from January 29, 2022, to January 28, 2027[105]. - The company has established two wastewater treatment facilities and six acid-base gas purification towers, all operating normally without exceeding discharge standards[108]. - The company participated in the Xiamen environmental credit evaluation and was recognized as an environmentally trustworthy enterprise, included in the Xiamen environmental supervision positive list[109]. - The company has implemented a self-monitoring plan for pollutants, including wastewater and air emissions, with online monitoring devices installed[108]. Shareholder and Corporate Governance - The company has a long-term commitment to fulfill the promises made regarding the compensation measures related to the non-public issuance of shares[113]. - The controlling shareholder and actual controller have promised not to infringe on the company's interests and to adhere to the compensation measures established by the company[113]. - The company’s major shareholders have agreed to act in concert regarding significant corporate matters, ensuring unified decision-making[114]. - The shareholders' agreement on acting in concert is valid for five years, with a minimum of three years post-listing[114]. - The company has not reported any overdue amounts or impairment provisions related to entrusted financial management[80]. Operational Challenges - The management highlighted risks related to supply chain disruptions and increasing raw material costs, which may impact future profitability[1]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and will adopt various measures to address global economic fluctuations[90]. - The company has not experienced any significant changes in accounting policies or principles regarding derivatives compared to the previous reporting period[82].

二、关于 2023 年半年度公司对外担保事项的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非 法人单位或个人提供担保的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 强制公司为他人提供担保的情形。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判 断的立场，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意 见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 1 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,017,663,459.71 | | 减：累计使用募集资金 | 380,080,373.90 | | 其中：以前年度已使用金额 | 376,822,249.90 | | 本报告期使用金额 | 3,258,124.00 | | 加：理财收益 | 36,348,315.53 | | 减：购买理财产品 | 431,000,000.00 | | 加：累计募集资金利息 | 5,971,590.86 | | 募集资金账户余额 | 248,902,992.20 | 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）本次非公开发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发 行对象发行人民币普通股( ...

| | 厦门丰泓照明有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 资金往来 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 邳州爱谱生电子科技有限公 | | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 资金往来 | 非经营性 | | | 司 | | 之子公司 | | | | | | | | 往来 | | | 厦门光莆私募基金管理有限 | | 全资子公司 | 其他应付款 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 资金往来 | 非经营性 | | | 公司 | | | | | | | | | | 往来 | | 关联自然人及其控 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | - | - | - | - | ...

一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》 董事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经 营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-037 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 ...