厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第二次 专门会议于 2024 年 12 月 22 日下午 1 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议合法有效。经与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下 决议： 一、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 经核查，我们认为：本次前期会计差错更正是基于客观公允地反映公司实 际经营情况和财务状况的主旨，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-087 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机 器人制造；光电子器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；机械电气设备制 造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；家用电 器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；电子专用材料制造； 机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人工智能应 名称：厦门光莆电子股份有限公司 统一社会信用代码：91350200612261252T 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：林国彪 注册资本：叁亿零伍佰壹拾捌万壹仟陆佰贰拾元整 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月24日、 2024年11月12日召开了第五届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会， 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024年 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-088 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告披露日，公司总股本305,181,620股，回购专用证券账户持有 公司股份22,684,584股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有利 润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司2024年前三季度权益分派以 282,497,036股为基数，合计派发现金红利56,499,407.20元（含税）。 2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红金额以及据此计 算的除权除息参考价的相关参数和计算公式如下： 按总股本折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/实施权益分派股 权登记日总股本*10=56,499,407.20/305,181,620*10=1.851337（保留小数点后6 位，最后一位直接截取，不四舍五入）。除权除息参考价格=股权登记日收盘价格 -按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价格-0.1851337（保留小 数点后7位，最后一位直 ...

北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0144号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0144 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-086 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 厦门光莆电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为202 4年11 月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 1月12 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 201会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林国彪先生。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳 ...

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 决定于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权 益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如 下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-085 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年10月24日公司第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 第一章 总 则 第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区思明软件园 3 号创新大厦 C 区 3 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-084 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年10月24日公司第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 11月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月 12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （一）本次股东大会提案名称及编码表 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-083 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 及第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润 71,705,906.75 元，其中母公司实现净利润 54,164,478.66 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 669,526,050.32 元，母公司可供分配利润为 562,094,212.76 元。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则，公司可供股东分配的利润为 562,094,212.76 元。 为贯彻落实《国务院关于加 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用 5,000万元募集资金向全资子公司光莆（珠海横琴）供应链有限公司（以下简称 "光莆横琴"）实缴出资，用以实施 "海外智能制造产业基地扩建项目"。同时 为光莆横琴开立募集资金专用账户，与公司、存放募集资金的商业银行、保荐人 签署《募集资金三方监管协议》。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出 具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，公司于2020年9月非公开发行 不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民币普通 股(A股) 69,507,997股,每股发行认购价格为人民币14 ...