证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-058 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资 子公司）继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动 使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）文核准，公司向 13 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行价格为人民币 14.83 元 ， 募 集 资 金 总 额 ...

特此公告。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 厦门光莆电子股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《2025 年第三季度报告》。为使投资者 全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第三季度报告》 将于 2025 年 10 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-056 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-059 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚"）为公司 2025 年 度财务和内部控制审计机构；该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-060 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-055 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 17 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编 号：2025-057）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关 ...

厦门光莆电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专 门会议决议》之签署页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 戴建宏 康俊勇 林志扬 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第四次 专门会议于 2025 年 10 月 17 日上午 8：30 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合 法有效。经与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为：公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理，是在不影 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-054 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编 号：2025-057）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 17 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董 ...

光莆股份公告，第三季度营收为2.18亿元，下降0.62%；净利润为2413.66万元，下降8.38%。前三季度 营收为6.19亿元，下降3.32%；净利润为4420.97万元，下降38.35%。 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-057 厦门光莆电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 217,703,240.29 | -0.62% | 618,525,622.64 | -3.32% | | 归属于上市公司股东的净利（元） | 24,136,602.30 | -8.38% | 44,209,714.27 | -38.35% | | 归属于上市公司 ...

Group 1 - The company, Guangpu Co., Ltd. (300632), has confirmed that its laser radar detection sensors and TOF sensors are being supplied in bulk to leading enterprises in the fields of intelligent driving and robotics [1] - The company is also conducting sample testing for its products in the drone and humanoid robot sectors [1]