一、基本情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定部 分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情 况，公司拟制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》，具体内容详见公 司 于 同日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-078 厦门光莆电子股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、新制定的相关制度全文。 特此公告。 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-082 厦门光莆电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其 他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、 存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的 款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的 款项直接支取资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，公司于2020年9月非公开发 行不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民币普 通股(A股)69,507,997股,每股发行认购价格为人民币14.83元，共计募集人民币 1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币13,140,135.80元，公司实 际募集资金净额为人民币1,017,663,45 ...

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》 的议案》，公司根据实际情况，拟将注册地址进行变更，具体情况如下： 一、注册地址变更情况 变更前： 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01 邮政编码：361005 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-079 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软 | 第五条 公司住所：厦门火炬高新区思 | | 件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1： | 明软件园 3 号创新大厦 C 区 3F-A1468， | | 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 | 经营场所 1：厦门火炬高新区思明软件 | | ...

厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会审计委员会第三次会议记录 时间：2024 年 10 月 24 日 地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室 会议召集人：戴建宏先生 会议主持人：戴建宏先生 出席会议委员：戴建宏先生、林瑞梅女士、林志扬先生 其他参会人员：管小波先生、张金燕女士、王容女士 1、审议《2024 年第三季度财务报表》； 2、审议《2024 年第三季度内部审计工作报告》； 3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 会议决定： 1、审议通过《2024 年第三季度财务报表》 委员一致认为：公司《2024 年第三季度财务报表》严格按照《企业会计准 则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业 的交易与其他经济事项，真实而公允地反映企业的财务状况、经营成果以及现金 流量。我们同意《2024 年第三季度财务报表》。 2、审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告》 会议记录人：张金燕女士 审议事项： 戴建宏 林瑞梅 林志扬 1 具备胜任公司 2024 年度财务和内部控制审计工作的专业资质和能力，能够满足 公司对于审计机构的要求。 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-071 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月完成创业 板非公开发行股票上市工作，保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投"），中信建投指派邱荣辉先生、刘能清先生为保荐代表人，负责公司 持续督导期间工作，持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满，2024 年度因非公 开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续对公司募集资金使用和管理进 行持续督导。 近日，公司收到中信建投出具的《关于变更厦门光莆电子股份有限公司创 业板非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，邱荣辉先生、刘能清先生因个 人工作调动原因无法继续履行持续督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常 进行，中信建投现指派林建山先生、杨恩亮先生（简历详见附件）接替邱荣辉先 生、刘能清先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司创业板非公开发行股票持续督导 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-070 截至本公告披露之日，上述股东所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 持股比 例 累计质押数 量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未质 押股份 比例 林 文 坤 68,341,491 22.39% 18,100,000 26.48% 5.93% 18,100,000 100.00% 33,156,118 65.99% 合 计 68,341,491 22.39% 18,100,000 26.48% 5.93% 18,100,000 100.00% 33,156,118 65.99% 控股股东林文坤先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份 目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内；其质押事项不会对上市公司生产 经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格 遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 厦门光莆电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体 ...

1、审议通过《2024 年半年度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 26 日下午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-066 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 26 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-065 厦门光莆电子股份有限公司 董事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发行 人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计 募 集 资 金 人民币 1,030,803,595.51 元 ， 扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。 截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全 ...

| | 厦门光莆照明科技有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 71.35 | 0.00 | 71.35 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厦门丰泓照明有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 1.03 | 16.61 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 安徽光莆新材料科技有限公 司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | 关联自然人及其控 制的法人 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联人及其附 属企业 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 总计 | | — | — | — | 524.00 | 289.04 | 0.00 | 72.43 ...